Ciertos miembros demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos han solicitado todos los informes de transacciones sospechosas relacionados con las actividades de criptomonedas del presidente Donald Trump al departamento de la unidad de lucha contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La carta fue enviada al Secretario del Tesoro Scott Bessent por figuras demócratas principales de los Comités de Supervisión, Administración y Judicial de la Cámara, a saber, Gerald Connolly, Joe Morelle y Jamie Raskin.
Trump y las Criptomonedas
Las autoridades citaron posibles actividades ilegales asociadas con el proyecto blockchain de Trump, World Liberty Financial, y el memecoin $TRUMP como la razón de su solicitud. Los miembros del comité indicaron que estos emprendimientos deberían ser examinados en relación con las leyes de financiamiento electoral, anti-soborno, regulaciones de valores y otros estatutos anticorrupción. Se centraron particularmente en si tales actividades pueden haber conducido a prácticas ilegales en donaciones de campaña.
Los miembros demócratas enfatizaron que la investigación tiene como objetivo no solo aclarar las sospechas existentes, sino también proporcionar información potencialmente necesaria para futuras regulaciones legales. La declaración pública del comité subrayó su objetivo de determinar la necesidad de arreglos legales para prevenir infracciones de financiamiento electoral, violaciones de protección al consumidor, sobornos, fraudes de valores y otras leyes de corrupción en la recaudación de fondos por candidatos e incumbentes para puestos federales.
Dinámica de las Criptomonedas en el Congreso
Esta solicitud señala una expansión de las investigaciones congresionales sobre Trump y sus asociados. En particular, los miembros demócratas en el Senado han bloqueado el progreso del proyecto de ley de stablecoin, que anteriormente tenía apoyo bipartidista, la semana pasada debido a las empresas de criptomonedas de Trump. Así, el tema permanece en la agenda tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.
La investigación cubre no solo el proyecto World Liberty Financial de Trump iniciado en septiembre de 2024 y el memecoin $TRUMP lanzado justo antes de que asumiera el cargo, sino también el PAC de América de Elon Musk y el presunto uso indebido del nombre de Trump para recaudar fondos. Los miembros del comité tienen como objetivo aclarar las dudas sobre si el nombre de Trump ha sido utilizado de manera engañosa para recaudar dinero de los donantes.
Regulación de las Criptomonedas
Las solicitudes del comité han desatado un nuevo debate sobre cómo las actividades de los actores políticos en el mercado de criptomonedas, especialmente durante las elecciones, deberían ser reguladas y supervisadas en los Estados Unidos. La investigación puede llevar a nuevas regulaciones contra la influencia extranjera ilegal o la mala conducta financiera.
No ha habido hallazgos públicos definitivos hasta ahora respecto al cumplimiento legal de los proyectos de criptomonedas asociados con Trump. Las investigaciones en curso se centran especialmente en la transparencia de las fuentes de financiamiento y la legalidad de los mecanismos de donación.
Se espera que los hallazgos de esta investigación contribuyan a la formación de marcos legales más integrales que regulen el uso de criptomonedas en las campañas electorales de los Estados Unidos, tanto actualmente como en el futuro. El curso exacto del proceso y los posibles pasos legales siguen siendo inciertos.
Los políticos y agencias regulatorias de Estados Unidos continúan manteniendo su enfoque en la transparencia y el cumplimiento legal en el uso de criptomonedas para actividades políticas. Esta investigación ha abierto discusiones sobre temas cruciales como el financiamiento electoral, la corrupción y el uso indebido de activos digitales con fines políticos. Se están vigilando de cerca las medidas para garantizar la integridad de ambos sistemas, político y financiero.
