El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha presentado una solicitud legal para incautar aproximadamente $225 millones en activos de 
criptomoneda. Según el DOJ, estas criptomonedas estaban supuestamente involucradas en diversas operaciones fraudulentas e ilegales. La solicitud de confiscación fue presentada a la Corte Federal en el Distrito de Columbia, buscando la aprobación para que los activos sean adquiridos por el estado. Una vez incautados, estos activos ingresarán al tesoro de criptomonedas del gobierno de EE. UU.
El Tesoro de Criptomonedas del Gobierno de EE. UU.
Los informes indican que hay más de 400 víctimas involucradas. Los estafadores fingieron usar diversas herramientas de inversión para recolectar criptomonedas de personas. Los activos cripto adquiridos fueron transferidos a través de diferentes billeteras y redes para ocultar sus orígenes. Este proceso se describe como “pig butchering”, una estafa a menudo iniciada a través de propuestas de inversión basadas en la confianza.
El DOJ presentó una queja indicando que los activos incautados fueron adquiridos ilegalmente o utilizados para cometer delitos. Si el tribunal acepta esta queja, el gobierno de EE. UU. tomará oficialmente posesión de estas criptomonedas. Según los expertos, tales casos son precedentes significativos en el seguimiento y la incautación de activos cripto.
Matthew R. Galeotti, jefe de la División Criminal del DOJ, enfatizó la firme postura del gobierno contra los fraudes cometidos a través de activos cripto. Galeotti señaló que tales fraudes conducen a serias pérdidas económicas para las víctimas estadounidenses.
El intento de confiscación legal de hoy es el último paso del DOJ para proteger al pueblo estadounidense del fraude basado en criptomonedas, y se esperan más acciones. Estos casos cuestan a las víctimas miles de millones de dólares cada año y socavan la confianza en el ecosistema de criptomonedas. Nuestros investigadores y fiscales continuarán rastreando estas operaciones y ganancias ilícitas, siendo persistentes en recuperar los activos de las víctimas.
Según datos de la empresa de monitoreo de blockchain Chainalysis, estafas similares de criptomonedas constituyeron una parte significativa de los ingresos digitales ilegales en 2024. Estos datos revelan que los estafadores están desarrollando nuevos métodos para atacar a las víctimas.
Reserva de Criptomonedas
Se inicia un caso de confiscación civil cuando hay una fuerte sospecha de que los activos fueron adquiridos mediante medios ilegales o utilizados para cometer delitos. Durante este proceso, se examina la historia de transferencia de los fondos relevantes, y los movimientos se rastrean a través de las redes asociadas. Las autoridades continúan sus esfuerzos para compensar a las víctimas y prevenir casos similares en el futuro.
Los activos recuperados serán devueltos a las víctimas, y cualquier porción restante se añadirá a la reserva de criptomonedas del DOJ. Tras una decisión de Trump este año, la venta de activos incautados como productos del crimen ahora está prohibida. Las preocupaciones sobre la venta de activos incautados en incidentes como Silkroad han provocado miedo y pánico en el mercado en numerosas ocasiones.
Las advertencias emitidas a los inversionistas aconsejan precaución al compartir información personal y reclamos de altos rendimientos. El DOJ enfatiza que este caso ejemplifica el crecimiento tanto en el número de víctimas como en el total de activos perdidos a través de criptomonedas. Mientras las autoridades instan a los inversores a mantenerse informados, la decisión del tribunal se está monitoreando de cerca debido a sus posibles implicaciones en los mercados cripto. El resultado podría sentar las bases para regulaciones financieras y nuevos desarrollos de políticas.
- El DOJ confisca $225 millones en criptomonedas relacionadas con fraudes.
- Más de 400 víctimas reportaron pérdidas económicas significativas por las estafas.
- Los expertos consideran estas incautaciones precedentes importantes para futuros casos similares.
