Estados Unidos se está preparando para devolver un total de $7 millones a individuos engañados por sitios web falsos de inversión en criptomonedas. Según un comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, los estafadores ganaron la confianza de las víctimas a través de métodos de ingeniería social y las redirigieron a plataformas de inversión en criptomonedas falsificadas. Los fondos invertidos por las víctimas fueron canalizados al extranjero a través de más de 75 cuentas bancarias abiertas a nombre de empresas fraudulentas. En 2023, el Servicio Secreto de EE. UU. recuperó parte de este dinero de un banco extranjero y posteriormente llegó a un acuerdo para reembolsar $7 millones a las víctimas.
¿Cómo Operaban las Plataformas Cripto Falsas?
Los estafadores atraían a las víctimas con promesas de ganancias significativas a través de sus sitios falsos de inversión en criptomonedas. Inicialmente, construían confianza comunicándose con las víctimas y luego las dirigían a sitios web falsificados que parecían ser intercambios de criptomonedas legítimos.
Las personas que invertían en estas plataformas estaban convencidas de que sus inversiones estaban generando altos rendimientos. Sin embargo, cuando las víctimas intentaban retirar sus fondos, los estafadores les decían que necesitaban hacer phaces adicionales por impuestos o comisiones, lo que llevaba a más inversiones.
La Oficina del Fiscal de EE. UU. declaró que los estafadores inicialmente depositaron el dinero en numerosas cuentas abiertas a nombre de empresas falsas, transfiriendo luego estos fondos al extranjero mientras disfrazaban las transacciones como transferencias domésticas. El banco involucrado en el esquema de lavado acordó devolver la cantidad incautada de $7 millones tras negociaciones con las autoridades estadounidenses.
Nuevos Métodos en Estafas Cripto
Chainalysis destacó en su Informe de Crimen Cripto 2025 que las estafas de criptomonedas se están volviendo cada vez más profesionales y ahora a menudo son gestionadas por grupos de crimen organizado. Recientemente, la Policía Federal Australiana advirtió a 130 personas sobre mensajes falsos que utilizan los nombres de intercambios reputados como Binance. De manera similar, estafas que involucran nombres como Coinbase y Gemini han alentado a los usuarios a crear nuevas billeteras, con el objetivo de robar activos usando frases de recuperación preestablecidas.
Además, Malwarebytes alertó a los usuarios sobre nuevos tipos de malware ocultos en versiones falsas de TradingView Premium utilizadas por entusiastas de las criptomonedas. El Equipo de Respuesta a Incidentes de Microsoft reveló recientemente el descubrimiento de un nuevo troyano de acceso remoto (RAT) que apunta a 20 diferentes extensiones de billeteras de criptomonedas en el navegador Google Chrome.
