El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido ha anunciado la expulsión de Xinbi, una plataforma de colateral digital con sede en China, de la red mundial de criptomonedas a partir del 26 de marzo de 2026. Esta medida se toma después de que las autoridades descubrieran que Xinbi facilitó casi $19.9 mil millones en transacciones de criptomonedas no autorizadas entre 2021 y 2025. Como resultado, todos los activos relacionados con Xinbi conectados al Reino Unido han sido congelados, y ahora es ilegal para instituciones financieras, empresas de criptomonedas e individuos en Gran Bretaña realizar cualquier transacción con la plataforma.
Alcance de las sanciones dirigidas a Xinbi
La campaña de sanciones del Reino Unido no solo tiene como objetivo detener las operaciones de criptomonedas de Xinbi, sino también suspender por completo sus actividades financieras, comerciales y de viaje. Las autoridades también han incluido en la lista negra a varias personas y entidades vinculadas a Xinbi. Entre ellos están Thet Li; Hu Xiaowei, quien tiene lazos con el centro de estafas #8 Park en Camboya; y tanto Legend Innovation como su ejecutivo Eang Soklim. Estos están supuestamente relacionados con la red Prince Group, que opera en los sectores de bienes, finanzas y servicios de Asia y es conocida por su extensa influencia en Camboya.
Tras el congelamiento de activos, ahora están estrictamente prohibidas las transferencias de criptomonedas que involucren a Xinbi a través de intercambios, custodios o redes de phace con sede en el Reino Unido. Las plataformas y billeteras que no cumplan con las nuevas reglas serán añadidas rápidamente a listas negras.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido, que supervisa la aplicación, especificó que las sanciones son una respuesta dirigida a fraudes a gran escala y operaciones de lavado de dinero ejecutadas a través de las redes de Xinbi. Según la empresa de análisis blockchain Chainalysis, Xinbi suministró infraestructura a anillos de fraude, particularmente a través de una unidad denominada “Black U”, facilitando transacciones no licenciadas, operaciones fuera de bolsa, ventas de información de bases de datos robadas y la adquisición de hardware satelital. Se cree que la operación #8 Park en Camboya, usando mano de obra ilegal, sirvió como fuente principal de financiación para Xinbi.
Efectos secundarios y pasos adicionales de aplicación
Antes de que el Reino Unido revelara oficialmente sus sanciones, la aplicación de la ley internacional ya estaba en acción: una operación conjunta del FBI y la policía tailandesa resultó en el congelamiento de $580 millones en criptomonedas pertenecientes a grupos de estafa que apuntan a Estados Unidos. Este enfoque coordinado destaca la creciente cooperación internacional en la lucha contra actividades criminales impulsadas por criptomonedas.
Las sanciones que se centran en redes financieras vinculadas a Xinbi, incluidas las gestionadas por Thet Li y financiadas por Hu Xiaowei de #8 Park, también han mejorado la capacidad de las autoridades para rastrear activos ilícitos. Las propiedades afiliadas a Prince Group en Londres han sido incautadas por segunda vez, tras una acción anterior en 2025 cuando el líder del grupo, Chen Zhi, fue primero sujeto a sanciones británicas. Las incautaciones anteriores incluyeron más de £1 mil millones en activos, entre ellos un edificio de oficinas en Londres valorado en £100 millones.
Históricamente, Xinbi ha demostrado resiliencia durante interrupciones en sus operaciones, habiéndose cambiado a aplicaciones alternativas como SafeW y XinbiPay en el pasado. Sin embargo, las últimas acciones del Reino Unido, junto con la monitorización continua de blockchain por parte de Chainalysis, están diseñadas para asegurar que las actividades de Xinbi permanezcan rastreables sin importar qué plataforma intente usar a continuación.
Para amplificar el efecto global de estas medidas, los intercambios que cumplan con las llamadas “reglas de viaje” ahora deberán rastrear de cerca nuevos clústeres de billeteras y cambios de aplicaciones vinculados a Xinbi. Aunque Xinbi ha demostrado ser adaptable para continuar sus operaciones hasta la fecha, su margen de maniobra parece estar disminuyendo bajo estas últimas restricciones.
En conjunto, estas acciones subrayan que los reguladores y agencias de aplicación de la ley en todo el mundo están intensificando su represión del fraude habilitado por criptomonedas a través de una cooperación internacional ampliada.
