Mientras los precios de Bitcoin enfrentaban una caída en medio de los mercados en baja de EE.UU., descendiendo a $100,800, los inversores permanecen preocupados por posibles caídas adicionales mientras emergen sanciones relacionadas con Corea del Norte por parte de EE.UU. Con el mercado de criptomonedas en tensión, muchos anticipan desarrollos significativos que impactarán las trayectorias del mercado y la estabilidad financiera global.
Sanciones Criptográficas de EE.UU.
A pesar de anteriores esfuerzos para adoptar las criptomonedas, EE.UU. continúa combatiendo el crimen asociado con los activos digitales. Se cree que los ciberdelincuentes norcoreanos están detrás de varios importantes ataques criptográficos, canalizando miles de millones para apoyar programas de desarrollo nuclear en su país. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha tomado una postura firme, imponiendo sanciones a ocho individuos y dos entidades vinculadas a estas actividades.
“Los hackers respaldados por el Estado en Corea del Norte están robando y lavando dinero para financiar el programa de armas nucleares del régimen. Al proporcionar ingresos al programa de desarrollo de armas de Pyongyang, estos actores representan una amenaza directa para la seguridad de EE.UU. y global. El Tesoro de EE.UU. rastreará a los facilitadores y partidarios detrás de estos esquemas para cortar las fuentes de ingresos ilícitos de Corea del Norte.” – Subsecretario de Tesoro para Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros, John K. Hurley
Corea del Norte y Criptomonedas
Dos banqueros, Jang Kuk Chol y Ho Jong Son, son mencionados en el reciente anuncio de sanciones. Designados por la OFAC, estos individuos gestionaron fondos incluyendo $5.3 millones en criptomonedas en nombre del First Credit Bank. La Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC), una firma tecnológica norcoreana, está implicada en el uso de proxies chinos para operaciones bancarias.
Se informa que las empresas de TI norcoreanas están involucradas en estafas y esfuerzos de hacking para apoderarse de fondos, canalizándolos a Corea del Norte por diversos medios. Se atribuyen grandes hackeos criptográficos y masivos esquemas organizados de fraude cibernético a los hackers norcoreanos, que disfrutan de una vida privilegiada en comparación con los ciudadanos norcoreanos comunes, todo bajo apoyo estatal.
El Tesoro de EE.UU. elabora más en su anuncio oficial:
“Ryujong Credit Bank, una institución financiera norcoreana, proporciona apoyo financiero para actividades que evaden sanciones entre China y Corea del Norte. Estas incluyen remesas de ingresos en moneda extranjera de Corea del Norte, lavado de dinero y transacciones financieras para trabajadores norcoreanos en el extranjero. Hoy, la OFAC ha incluido a Ryujong Credit Bank bajo la O.E. 13810 por su implicación en el sector de servicios financieros en Corea del Norte.
Ho Yong Chol, junto a Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom y Ri Jin Hyok, son identificados como representantes de instituciones financieras norcoreanas con sede en China o Rusia. Ho facilitó transferencias de moneda de EE.UU. y China por un total de $2.5 millones para el Korea Daesong Bank y gestionó $85 millones para otro grupo con conexiones gubernamentales norcoreanas. Han coordinó transacciones que superan $630,000 para el Ryugyong Commercial Bank. Jong sirvió como representante principal del Banco de Comercio Exterior de DPRK en Vladivostok, Rusia. Choe facilitó transacciones superiores a $200,000 para el Banco Central de DPRK, coordinando viajes para funcionarios rusos que visitan Pyongyang. Ri facilitó transacciones por valor de $350,000 para el proxy de FTB.” – Anuncio del Departamento del Tesoro de EE.UU.
- El Tesoro de EE.UU. impone sanciones contra actividades norcoreanas relacionadas con criptomonedas.
- Hackers estatales de Corea del Norte financian programas nucleares con criptomonedas robadas.
- Sancionados individuos y entidades gestionan fondos y transacciones en varios países.
