La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció nuevas sanciones contra una red de empresas, sus gerentes y ciertas billeteras cripto asociadas con el intercambio de criptomonedas Garantex, con sede en Rusia, y la stablecoin respaldada por rublos A7A5. La agencia destacó que esta red ayuda a Moscú a evadir las sanciones internacionales impuestas. Funcionarios estadounidenses declararon que esta medida busca evitar que Rusia use el sistema financiero relacionado con EE. UU. para actividades dirigidas por sanciones.
Garantex y Grinex
Según el anuncio, Garantex, establecida en 2019 y una vez licenciada en Estonia, realizó más de 100 millones de dólares en transacciones relacionadas con ataques de ransomware y actividades digitales ilícitas. En colaboración con unidades policiales alemanas y finlandesas, las autoridades estadounidenses incautaron el dominio web de Garantex en marzo y congelaron 26 millones de dólares.
Inmediatamente después de que Garantex cesara operaciones, surgió una nueva entidad bajo el nombre de Grinex. El anuncio de las sanciones alegó que Grinex tomó el control de los fondos de clientes de Garantex y utilizó el token A7A5 para permitir a los usuarios acceder a sus activos una vez más.
Token A7A5
El stablecoin A7A5 fue desarrollada para usuarios rusos por la empresa Old Vector, con sede en Kirguistán. Según la OFAC, contaba con el apoyo del Banco del Estado de Rusia Promsvyazbank (PSB) e implicó al político moldavo Ilan Shor. PSB había estado previamente sujeto a sanciones relacionadas con la financiación de la industria de defensa.
Bajo las sanciones, Old Vector, A7 LLC y sus afiliadas A71 y A7 Agent fueron prohibidas de realizar transacciones en dólares estadounidenses, y se prohibió a ciudadanos estadounidenses interactuar con estas entidades o billeteras cripto asociadas.
Además, los ejecutivos clave de Garantex Sergey Mendeleev, Aleksandr Mira Serda y Pavel Karavatsky, junto con las empresas de Mendeleev, InDeFi Bank y Exved, fueron sancionados. Fueron acusados de permitir que empresas rusas sancionadas transaccionaran a través de activos cripto.
John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro de los EE. UU. para Terrorismo e Inteligencia Financiera, declaró, “El uso de intercambios de criptomonedas como intermediarios para el lavado de dinero y ataques de ransomware no solo amenaza nuestra seguridad nacional, sino que también empaña la reputación de los proveedores honestos de servicios de activos virtuales.”
Sanciones y Criptomonedas
Según la firma de análisis blockchain Elliptic, para julio, el token A7A5 alcanzó mil millones de dólares en transacciones diarias, supuestamente facilitando phaces transfronterizos para empresas rusas sin utilizar mecanismos bancarios tradicionales.
Otra firma de análisis, Chainalysis, informó que el volumen total de transacciones del token A7A5 superó los 51 mil millones de dólares a finales de julio, sugiriendo que esto facilitó la evasión de sanciones para Rusia. La firma enfatizó que la red A7A5 fue diseñada considerando “la búsqueda de Rusia de rutas de phace alternativas”.
Las sanciones impuestas por el Tesoro de EE. UU. tienen como objetivo detener a Rusia de eludir sanciones a través de canales de criptomonedas, aislando así a los individuos y entidades involucrados del sistema financiero global.
- OFAC sancionó a empresas y ejecutivos rusos por evasión de sanciones mediante criptomonedas.
- Garantex y Grinex involucrados en transacciones ilegales, facilitadas por el token A7A5.
- Las sanciones buscan aislar a Rusia del sistema financiero global mediante criptomonedas.
