La empresa de préstamos de criptomonedas Genesis y sus subsidiarias han presentado dos demandas separadas contra su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG), el CEO Barry Silbert y varios otros ejecutivos. Las demandas exigen la devolución de transferencias de criptomonedas que ascienden a un total de aproximadamente 3.2 mil millones de dólares, que Genesis y sus acreedores alegan ser fraudulentas.
Acción Legal Contra DCG
La demanda de Genesis, presentada ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, busca una compensación total de 2.2 mil millones de dólares. Además, se ha presentado una reclamación de reembolso que supera 1 mil millones de dólares ante el Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York. Esta acción legal argumenta que durante el año anterior a la quiebra de Genesis, hubo retiros no autorizados de activos de la empresa en beneficio de DCG y sus asociados.
La denuncia en Nueva York afirma que DCG y las personas vinculadas estaban al tanto de la angustia financiera de Genesis antes de la quiebra, pero lograron saldar sus propias deudas. Además, reclama que el público no fue informado durante este período. DCG, la matriz de numerosas grandes empresas de criptomonedas, incluido Grayscale, ha enfrentado caídas significativas en el mercado debido a estos problemas a finales de 2022.
En noviembre de 2022, Genesis detuvo los retiros de clientes y finalmente se declaró en quiebra. Las demandas enfatizan que los acreedores de la empresa aún no pueden recuperar un total de 2.2 mil millones de dólares en criptoactivos, especialmente Bitcoin, Ether y otras monedas digitales.
Los documentos presentados ante el tribunal de Delaware alegan que Genesis fue mal gestionada y explotada para beneficio personal. Los registros indican, “Silbert y su equipo llevaron temerariamente a Genesis a la quiebra”.
Respuesta de DCG y Progreso del Litigio
DCG ha desestimado las acusaciones, describiéndolas como infundadas. El portavoz de la empresa destacó que tales reclamos han estado en curso durante dos años y oscurecen los esfuerzos para alcanzar una resolución integral relacionada con los casos en curso de Genesis.
Más allá de buscar una compensación financiera, Genesis también está exigiendo protección legal para asegurar los activos adquiridos de manera indebida por sus ejecutivos. Solicita al tribunal implementar medidas para garantizar que estos activos permanezcan seguros en el futuro.
Las alegaciones sugieren que los estrechos lazos con los principales ejecutivos permitieron a DCG y gerentes afiliados capitalizar las difíciles circunstancias de Genesis.
En estas dos demandas contra DCG y altos funcionarios, Genesis destaca el retiro no autorizado de millones en criptoactivos y la posterior bancarrota de la empresa. DCG defiende firmemente su posición, alegando que todas las acusaciones carecen de mérito e iniciando una contrademanda legal. Los resultados pueden desafiar a las empresas de criptomonedas a priorizar la gobernanza financiera, la transparencia y el cumplimiento de las responsabilidades legales. Se reitera como crucial el énfasis de los inversores en los controles internos y la divulgación del estado financiero de una empresa.
