Un equipo conjunto de la Agencia Nacional de Policía de Japón y nueve departamentos de policía locales arrestó a 18 individuos por cometer fraude utilizando Monero (XMR).
Métodos de Fraude
Según numerosos informes, los acusados realizaron transacciones falsas utilizando información de tarjetas de crédito robadas, particularmente a través de la aplicación de venta de bienes de segunda mano Mercari.
Se acusa al grupo de causar aproximadamente 2.7 millones de yenes en daños a Mercari durante junio y julio de 2021. Supuestamente ejecutaron alrededor de 900 transacciones fraudulentas, acumulando un total estimado de 100 millones de yenes (670,000 dólares).
Rastreando Monero
Las autoridades japonesas señalaron que este caso marca el primer incidente que involucra el rastreo de transacciones de Monero. Monero es conocido por sus robustas características de privacidad que complican el rastreo de fondos.
Debido a la falta de seguimiento de saldo de direcciones en el libro público de Monero, los análisis a través de la red son bastante limitados. Debido a estos atributos, rastrear transacciones de Monero es generalmente desafiante. Se declaró que la Unidad Especial de Investigación Cibernética de Japón fue establecida para combatir los delitos cibernéticos que involucran criptomonedas y jugó un papel crucial en esta operación.
La investigación comenzó en hacesto de 2024 tras el establecimiento de la Unidad Especial de Investigación Cibernética de Japón destinada a combatir los delitos relacionados con criptomonedas. Ahora ha surgido que 18 individuos fueron identificados y arrestados. Sin embargo, los métodos específicos utilizados por el equipo para detectar las actividades de la red secreta siguen siendo desconocidos, con varias hipótesis, incluida la posibilidad de trampas en intercambios P2P.
A principios de este año, el intercambio más grande del mundo, Binance, eliminó a Monero, y Kraken hizo lo mismo en dos países europeos.
Esta operación en Japón se considera un paso significativo para prevenir el uso ilícito de criptomonedas.
