Un juez federal de EE. UU. ha desestimado una demanda de alto perfil contra Binance y su fundador Changpeng Zhao, rechazando las afirmaciones de que la plataforma de criptomonedas jugó un papel directo en la financiación de ataques terroristas a través de transferencias de criptos. El fallo, emitido el 6 de marzo, enfatizó que los demandantes no lograron establecer una conexión concreta entre las transacciones de Binance y los ataques en cuestión.
Acusaciones de Financiación del Terrorismo Facilitada por Criptomonedas
La demanda fue presentada por 535 víctimas y familiares afectados por decenas de ataques en todo el mundo. Los demandantes alegaron que entre 2017 y 2024, Binance permitió a una variedad de organizaciones—identificadas por el gobierno de EE. UU. como grupos terroristas extranjeros, incluidos Hamas, Hezbollah, y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán—realizar transferencias de criptos. La queja afirmaba que estos grupos realizaron al menos sesenta y cuatro transacciones vinculadas a ataques a través de la plataforma de Binance, con actividad de cuentas que ascendió a cientos de millones de dólares. Además, los demandantes sostuvieron que miles de millones de dólares en operaciones que involucran a usuarios iraníes beneficiaron indirectamente a individuos implicados en estos actos de violencia.
Razonamiento y Desestimación del Tribunal
La jueza federal Jeannette Vargas, presidiendo en Manhattan, concluyó que el caso carecía de evidencia suficiente para vincular a Binance con los ataques alegados. En su decisión, Vargas destacó la ausencia de pruebas razonables de que Binance o Zhao apoyaron directa o deliberadamente los incidentes. Observó que, como mucho, existían relaciones entre la plataforma de criptos y cuentas vinculadas a estas organizaciones, basadas únicamente en interacciones estándar de clientes.
La jueza reflexionó además que “Los demandantes no lograron demostrar de manera plausible que los acusados fueran cómplices en estos ataques o contribuyeron a su ejecución de una manera que constituiría conducta criminal.” El tribunal también señaló la naturaleza engorrosa de la presentación legal, que se extendía por más de 891 páginas y comprendía más de 3,100 párrafos, criticando su complejidad y longitud innecesarias.
Aunque a los demandantes se les ha concedido permiso para revisar y volver a presentar su queja, la versión actual no pudo lograr el resultado que buscaban basado en la evidencia proporcionada, lo que significa que el caso no está completamente cerrado pero enfrenta un obstáculo sustancial.
Changpeng Zhao ha negado firmemente las acusaciones a lo largo de los procedimientos, reiterando el compromiso de Binance de combatir la financiación del terrorismo. Él sostiene que estas afirmaciones han surgido como resultado de los desafíos legales que la compañía ha enfrentado previamente.
Binance no es ajeno al escrutinio regulatorio; la compañía ya ha llegado a un acuerdo con las autoridades de EE. UU. para pagar $4.32 mil millones en multas relacionadas con violaciones de las normas contra el lavado de dinero y sanciones de EE. UU.
Sanciones a Irán e Investigación del Senado
El senador estadounidense Richard Blumenthal ha iniciado una investigación sobre las acusaciones de que Binance violó sanciones impuestas a Irán. La investigación señala transacciones multimillonarias supuestamente realizadas a través de Binance por individuos vinculados a entidades sancionadas por Rusia. En respuesta, Binance calificó los informes de inexactos, argumentando que no había evidencia creíble para respaldar tales afirmaciones. La empresa explicó que, actuando bajo las solicitudes de las fuerzas del orden, eliminó de sus sistemas a dos socios comerciales mencionados en la investigación del Senado—Hexa Whale en hacesto de 2025 y Blessed Trust en enero de 2026.
