Una nueva demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York ha solicitado que los $344 millones en USDT, previamente congelados por Tether, sean entregados a las víctimas. Esta petición tiene como objetivo cumplir con las compensaciones ordenadas por el tribunal derivadas de ataques terroristas vinculados con Irán. Charles Gerstein, el abogado que lidera el caso, se destaca como alguien que se esfuerza por hacer cumplir las reclamaciones de compensación que han permanecido impagas durante décadas, utilizando la infraestructura de transferencias de criptomonedas.
Tether y las Sanciones de EE. UU.
Tether es conocida como la empresa detrás de USDT, una de las mayores stablecoins del mundo. La empresa bloqueó el acceso a 344,149,759 USDT en dos billeteras Tron después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. las asociara con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Los demandantes están solicitando a la corte que autorice la transferencia de estos fondos congelados a una nueva billetera gestionada por sus representantes legales.
La lista de acreedores en la demanda incluye sobrevivientes y familias de víctimas de un atentado suicida de Hamas en 1997 en Jerusalén. Debido a que se dice que Irán respaldó estos ataques, las víctimas ganaron miles de millones de dólares en daños otorgados por el tribunal en EE. UU. Pero una parte significativa de estos premios ha sido imposible de cobrar durante años.
Controles Técnicos de USDT y Procedimientos Legales
A diferencia de criptomonedas descentralizadas como Bitcoin y Ethereum, Tether mantiene varios controles administrativos sobre USDT. Esto significa que Tether puede congelar billeteras sospechosas, poner en lista negra direcciones, o incluso vaciar saldos y reemitir tokens a una dirección diferente si es necesario. La presentación legal señala que Tether ya utilizó esta autoridad para cumplir con las sanciones de OFAC. La moción actual argumenta que estos mismos controles podrían usarse para transferir fondos a las víctimas estadounidenses.
Los documentos legales presentados para el caso destacan la opinión de Gerstein de que el argumento legal aquí es más claro que en el reciente caso Arbitrum vinculado a Corea del Norte. En ese incidente, la propiedad de los activos criptográficos vinculados al Grupo Lazarus seguía siendo incierta. Por el contrario, en este caso, OFAC ha designado inequívocamente las billeteras Tron como conectadas a la Guardia Revolucionaria de Irán, convirtiendo los activos en parte de una empresa terrorista respaldada por el estado.
Puntos Clave Presentados al Tribunal
Los demandantes argumentan que bajo la ley estadounidense vigente, los activos utilizados para financiar el terrorismo patrocinado por el estado y sujetos a sanciones pueden ser distribuidos a las víctimas mediante una orden judicial. Los escritos señalan: “Los sistemas de Tether son técnicamente capaces de transferir el USDT congelado a las víctimas,” subrayando la autoridad y control de la empresa sobre su red.
El expediente del caso establece que, “Si la infraestructura criptográfica puede congelar activos digitales sancionados, entonces los tribunales son capaces de emitir órdenes para transferir esos activos a las víctimas.” Este argumento forma el núcleo de la posición de Gerstein.
Esta situación se presenta como un precedente crucial en el debate sobre las herramientas legales y técnicas disponibles en EE. UU. en lo que respecta al control de criptomonedas. Tanto los límites de la infraestructura técnica como la aplicación de órdenes judiciales están sujetos a un escrutinio legal con este caso.
