En India, la Dirección de Ejecución—responsable de combatir los delitos financieros—ha presentado una demanda en un importante caso de fraude de criptomonedas que involucra el robo de más de 20 millones de dólares en activos digitales. Las autoridades también han incautado activos valorados en aproximadamente 64,55 millones de rupias, afirmando que están vinculados a los beneficios del delito. El movimiento marca un desarrollo significativo en los esfuerzos continuos de India para reprimir las malversaciones relacionadas con las criptomonedas.
Sospechosos clave y empresas implicadas
La investigación nombra a individuos como Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand y Ketan Luthra, junto con Tomar Group of Industries Private Limited y Exahomes Realtors. Las acusaciones sugieren que el fraude se orquestó a través de sitios web falsos que suplantaban a Coinbase, atrayendo a los inversores al esquema.
Según investigadores indios, los activos de criptomonedas fueron canalizados a través de innumerables monederos y luego convertidos en varios tipos de activos digitales, en lo que las autoridades describieron como un esfuerzo para oscurecer el rastro del dinero.
La Dirección de Ejecución actúa como la principal autoridad de India para investigar el lavado de dinero y los delitos financieros. Los funcionarios alegan que los sospechosos crearon sitios web fraudulentos destinados a inversores en criptomonedas, recopilando inicios de sesión de usuarios y detalles de verificación de identidad. Una vez obtenido el acceso, los activos digitales fueron supuestamente transferidos a monederos controlados por los sospechosos.
Vínculos con la investigación en EE. UU. y el papel de Chirag Tomar
Las autoridades identifican a Chirag Tomar como una figura central en el supuesto esquema, señalando que actualmente está bajo custodia en Estados Unidos. Los funcionarios indios informan que sus contrapartes estadounidenses han compartido pruebas bajo el marco del Tratado de Asistencia Legal Mutua, destacando la cooperación transnacional en el caso.
Los registros de la corte de EE. UU. revelan que Tomar fue detenido por el FBI en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023. Se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y recibió una sentencia de prisión de 60 meses. Los fiscales estadounidenses alegan que la operación fraudulenta ha estado activa desde al menos junio de 2021.
Los documentos de la corte especifican que los nombres de dominio fueron configurados para imitar los servicios de Coinbase, incluida una plataforma falsa de Coinbase Pro.
Tácticas de fraude, víctimas y el flujo de fondos
Los fiscales afirman que algunos individuos se hicieron pasar por soporte al cliente de Coinbase, mientras que en otros casos, supuestamente se utilizó software de escritorio remoto para acceder a las cuentas de las víctimas. Una víctima de Carolina del Norte sufrió pérdidas que superaron los 240,000 dólares en febrero de 2022.
Las autoridades estadounidenses informan que más de 20 millones de dólares en activos de criptomonedas fueron sustraídos de cientos de víctimas. Documentos judiciales indican que una parte de las ganancias financió la compra de vehículos de lujo y viajes internacionales, incluidas visitas a Dubái.
Los funcionarios indios dicen que una vez obtenidos, los activos robados se transfirieron a través de múltiples monederos, se convirtieron en diferentes monedas digitales y finalmente se transformaron en rupias indias a través de intercambios de igual a igual. Los fondos fueron luego supuestamente transferidos a cuentas bancarias vinculadas a Tomar y otros sospechosos, y utilizados para adquirir bienes raíces y otros objetos de valor en India.
El proceso legal y el endurecimiento de las regulaciones
Los activos incautados ahora se han convertido en parte de una extensa investigación de lavado de dinero, siguiendo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de India. La represión llega en un momento en que los reguladores indios aumentan el escrutinio de los proveedores de servicios de activos virtuales en el país.
De acuerdo con las regulaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, las plataformas de criptomonedas están obligadas a mantener registros de clientes, completar verificaciones de identidad e informar de transacciones sospechosas potencialmente vinculadas a delitos financieros.
