Un contador titulado de 70 años de Gwalior, India, está en el centro de lo que la policía describe como una de las mayores estafas de inversión en línea de Madhya Pradesh. Ashok Vijayvargiya, quien actualmente se desempeña como el Oficial Principal de Retorno de la Cámara de Comercio de Madhya Pradesh, supuestamente transfirió ₹21.06 crore, equivalentes a aproximadamente $2.2 millones, a estafadores que se hicieron amigos de él a través de redes sociales y lo convencieron de invertir en una plataforma de comercio de criptomonedas falsa.
Estafadores apuntan a contador de Gwalior en gran estafa
El enfoque inicial comenzó con un mensaje de un individuo identificado como “Divya”, lo que desencadenó un truco de confianza cuidadosamente orquestado. Con el tiempo, a Vijayvargiya se le mostraron beneficios falsos en sus supuestas inversiones, lo que lo llevó a depositar más fondos con la expectativa de más ganancias. Estos aparentes retornos mostrados en su cuenta resultaron ser fabricados, y los intentos repetidos de retirar su dinero fueron recibidos con excusas y demoras.
Al darse cuenta de que había sido defraudado, Vijayvargiya contactó a las autoridades. La Célula de Ciberseguridad del Estado de Madhya Pradesh está investigando el caso. El Subinspector de Policía Sanjeev Nayan Sharma, quien lidera la célula cibernética, declaró que la investigación involucra el rastreo de 20 cuentas bancarias, tres números de WhatsApp, y el dominio vinculado al portal de comercio fraudulento. El equipo está trabajando para identificar a los perpetradores, congelar las cuentas asociadas y seguir las huellas digitales y financieras.
Los investigadores están rastreando activamente huellas técnicas a través de veinte cuentas bancarias, múltiples números de mensajería y una plataforma falsa. Su objetivo es congelar estas cuentas antes de que los estafadores puedan retirar o transferir más fondos.
Mini diccionario: Célula de Ciberseguridad del Estado de Madhya Pradesh, una unidad policial india dedicada a investigar y prevenir delitos cibernéticos dentro del estado central de Madhya Pradesh.
Patrones de estafa emergen en múltiples estados
Esquemas similares han surgido en otras regiones de India. En Surat, Gujarat, la policía arrestó a Divyesh Patel, un ingeniero de software de 29 años, después de una denuncia que involucraba una pérdida de ₹72.73 lakh ($76,000) relacionada con una inversión en criptomonedas en línea a través de Telegram. Al igual que en el caso de Gwalior, la víctima fue atraída a un sitio de comercio fraudulento, le prometieron altos retornos y perdió los fondos depositados.
Las autoridades informaron que ₹17 lakh ($17,700) de la estafa se rastrearon hasta la cuenta de Patel en IDBI Bank. Los investigadores afirman que Patel arrendó su cuenta a un cómplice a cambio de una comisión del 2%. La misma cuenta ha sido señalada en ocho casos de fraude cibernético en varios estados indios, con transacciones sospechosas totales que ascienden a ₹24.72 crore, o aproximadamente $2.5 millones.
| Ubicación | Sospechoso | Pérdida de la víctima | Cuenta bancaria implicada | Cargos legales |
|---|---|---|---|---|
| Gwalior, MP | Desconocido | ₹21.06 crore ($2.2 millones) | 20 cuentas (en investigación) | Bajo la ley de delitos cibernéticos |
| Surat, Gujarat | Divyesh Patel | ₹72.73 lakh ($76,000) | IDBI Bank (vinculado a 8 casos) | Sección 66(D), Ley IT 2008; Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 |
Patel enfrenta cargos bajo la Sección 66(D) de la Ley de Tecnología de la Información (Enmienda) de 2008, y varias secciones de la Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, por su supuesto papel en el fraude.
Paisaje nacional e internacional de fraudes en criptomonedas
Las autoridades indias también detuvieron recientemente al hacker con base en Bengaluru llamado Srikrishna, conocido como Sriki, en relación con un robo de Bitcoin por valor de aproximadamente ₹11.5 crore ($1.3 millones). Internacionalmente, el FBI registró pérdidas relacionadas con criptomonedas por $11.4 mil millones en los Estados Unidos para 2025, marcando un aumento del 22% con respecto al año anterior.
La Célula de Delitos Cibernéticos de Surat emitió un aviso público instando a las personas a verificar rigurosamente cualquier oferta de inversión no solicitada relacionada con criptomonedas, acciones o mercados de divisas. La policía recomendó dejar y bloquear grupos desconocidos de Telegram o WhatsApp y mantenerse cauteloso ante retornos de inversión tempranos pero modestos, que frecuentemente son usados como cebo por estafadores.
Las autoridades también alentaron al público a informar fraudes sospechosos a través de la línea de ayuda dedicada a delitos cibernéticos y aconsejaron firmemente no enviar dinero a personas conocidas a través de redes sociales o plataformas matrimoniales.
