La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a Tai Mo Shan Limited, una subsidiaria de Jump Crypto Holdings LLC, de engañar a los inversores sobre la estabilidad de la moneda estable algorítmica Terra USD (UST).
Engañando a los Inversores sobre Terra USD
La SEC afirma que Tai Mo Shan creó la impresión de que el mecanismo algorítmico de Terraform Labs estaba manteniendo la paridad de UST con un dólar. Cuando el valor de UST cayó por debajo de un dólar en mayo de 2021, Tai Mo Shan y Terraform Labs firmaron un acuerdo para estabilizar el precio.
Como parte de este acuerdo, Terraform alentó a Tai Mo Shan a comprar UST ofreciendo tokens LUNA con descuento, con el objetivo de restaurar su estabilidad. El 19 de mayo de 2021, Tai Mo Shan ejecutó compras de UST que superaron los 20 millones de dólares, estabilizando temporalmente el precio de la moneda estable.
Venta de LUNA como Valores No Registrados
Los hallazgos de la SEC revelaron que Tai Mo Shan actuó como garante legal para Terraform Labs y compró tokens LUNA con la intención de revenderlos en plataformas con sede en EE. UU.
Entre enero de 2021 y mayo de 2022, Tai Mo Shan ofreció y vendió estos tokens como valores no registrados. La SEC clasificó a LUNA como un valor y declaró que Tai Mo Shan distribuyó esta criptomoneda al público.
Comentarios del Presidente de la SEC, Gary Gensler, sobre la Protección de los Inversores
“En los mercados de criptomonedas, a menudo hemos visto pérdidas de inversores debido al fraude. Independientemente de las etiquetas, los participantes en los mercados de criptomonedas deben cumplir con las leyes de valores y no engañar al público. De lo contrario, los inversores sufren.” – Gary Gensler
La SEC indicó que las acciones de Tai Mo Shan fueron engañosas para los inversores y destacó una falta de conciencia sobre la estabilización basada en intervenciones externas. La empresa no aceptó las afirmaciones de la investigación de la SEC, pero acordó cumplir con una orden de cese y desistimiento para prevenir futuras violaciones de las leyes federales de valores.
Tai Mo Shan pagará 73.45 millones de dólares en restitución, 12.91 millones de dólares en intereses previos al juicio y 36.72 millones de dólares en multas. Estas sanciones tienen como objetivo compensar las ganancias ilegales obtenidas a través de acciones engañosas y transacciones no registradas.
Este caso se considera parte de los esfuerzos de la SEC para regular la industria de las criptomonedas y proteger a los inversores de prácticas engañosas. También se señala que Terraform Labs y su fundador, Do Kwon, previamente enfrentaron cargos de fraude y venta de valores no registrados, acordando pagar 4.5 mil millones de dólares.
Las acciones de la SEC subrayan la importancia de la transparencia y el cumplimiento legal en los mercados de criptomonedas, demostrando la determinación del organismo regulador de proteger a los inversores.
