Mientras la presión regulatoria sobre las criptomonedas en EE.UU. disminuye, las políticas agresivas de Trump están desestabilizando la economía global. El país enfrenta riesgos sin precedentes, con guerras comerciales y tensiones nucleares en el horizonte. Trump insiste en que debe unificar a todas las naciones para sobrevivir. Dejando de lado la influencia de Trump, la SEC está creando un marco legal para las criptomonedas.
Política de Criptomonedas
La SEC está adoptando una postura diferente a su enfoque anterior bajo Gensler. En lugar de expresar desprecio por las criptomonedas, busca eliminar la incertidumbre estableciendo límites legales claros. La SEC ha iniciado medidas para prevenir el fraude en intercambios de criptomonedas y asegurar la trazabilidad de los fondos que son robados o transferidos ilegalmente a través de billeteras de criptomonedas.
La política abarca numerosos componentes esenciales, con pasos regulatorios a tomar en consecuencia.
Verificación de Identidad y Conexión de Billetera
Aquí se destacan tres detalles críticos. Las políticas obligatorias de KYC/AML requerirán que la información del cliente sea verificada y almacenada con las direcciones de billetera durante la creación de la cuenta.
Otros Componentes
Se implementarán sistemas que monitoreen transacciones sospechosas en tiempo real para detectar fraudes. Se rastrearán grandes retiros e interacciones con billeteras de alto riesgo para reducir posibles casos de fraude. Las evaluaciones de riesgo basadas en historiales de transacciones de billeteras dictarán cómo los intercambios manejan varias cuentas.
