Las autoridades británicas han ordenado la disolución de Zedxion, una plataforma de comercio de criptomonedas implicada en la transferencia de más de $1 mil millones a entidades asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Los funcionarios regulatorios indicaron que la acción se llevó a cabo después de que las investigaciones confirmaran prácticas fraudulentas en el registro de la empresa y conexiones directas con organizaciones bajo sanciones internacionales.
Se Revelan Falsificaciones de la Identidad de la Plataforma y los Fundadores
Zedxion, operando como Zedxion Exchange Ltd desde mayo de 2021, fue inicialmente incorporada con Babak Morteza como su director y controlador primario. Los investigadores descubrieron más tarde que los detalles de Morteza coincidían con Babak Zanjani, un empresario iraní ya señalado por medidas de sanciones globales por facilitar ingresos petroleros para entidades estatales iraníes. Zanjani ha cumplido pena de prisión por importantes crímenes financieros en Irán.
Tras la destitución de Morteza, los registros nombraron a Elizabeth Newman como la nueva directora. Sin embargo, un escrutinio adicional mostró que las imágenes usadas para mostrar a Newman en el marketing eran en realidad fotos genéricas de archivo. Los reguladores describieron estos detalles como evidencia de manipulación intencionada y representaciones corporativas falsas destinadas a ocultar el verdadero liderazgo y objetivos de la plataforma.
El Análisis Revela la Escala de las Transferencias de Cripto Conectadas a Irán
TRM Labs, una compañía de análisis de blockchain, confirmó que tanto Zedxion como una entidad afiliada llamada Zedcex procesaron aproximadamente $1 mil millones en transferencias de criptomonedas vinculadas al IRGC. Inicialmente, el 56% del volumen de transacciones de Zedxion estaba vinculado a la actividad relacionada con el IRGC, pero para 2024, esta cifra había saltado al 87%, correspondiendo a $619 millones solo en este período. Los hallazgos presentaron a Zedxion como un canal central para facilitar los flujos financieros vinculados al estado iraní a través de la infraestructura de criptomonedas.
En las evaluaciones regulatorias, se dijo que estas actividades indicaban una estrategia explícita para eludir los controles establecidos contra el lavado de dinero y las políticas de observancia de las sanciones. Tanto Zedxion como Zedcex mantuvieron sus operaciones en medio de regímenes de sanciones internacionales en curso, manejando fondos iraníes a través del ecosistema global de criptomonedas.
La existencia de esta red llevó a múltiples gobiernos, incluidas agencias de EE. UU., a comenzar acciones formales de cumplimiento. Actores clave como Zanjani se encontraron anteriormente canalizando miles de millones en ingresos de petróleo del estado, ampliando la preocupación sobre el potencial de las criptomonedas para facilitar flujos de capital restringidos.
Sanciones, Cierres y Respuestas Regulatorias Globales
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. colocó tanto a Zedxion como a Zedcex en su lista de entidades sancionadas, confirmando su designación como facilitadores para la evasión de sanciones. Las autoridades destacaron que las plataformas con estructuras de propiedad no resueltas u ocultas, junto con documentos falsificados deliberadamente, corren el riesgo de convertirse en vectores para la financiación estatal ilícita y flujos de dinero internacionales.
En paralelo a la investigación de Zedxion, funcionarios estadounidenses están investigando plataformas adicionales, incluida la importante bolsa Binance, por actividades presuntamente similares que involucran transferencias de más de $1 mil millones vinculadas a partes sancionadas. Estos casos reflejan una campaña regulatoria más amplia para cerrar lagunas y fortalecer los controles del sector contra el uso ilícito de criptomonedas.
Las autoridades regulatorias enfatizaron que la verificación efectiva de la identidad digital y el monitoreo continuo de transacciones siguen siendo vitales para prevenir que los activos digitales sean explotados para transacciones estatales ilegales. El caso de Zedxion ha atraído nueva atención sobre las debilidades estructurales en la supervisión de criptomonedas, lo que llevó a las agencias de cumplimiento a perseguir medidas más proactivas a nivel global.
