La industria de las criptomonedas vuelve a estar en el centro de atención mientras el cumplimiento de las sanciones internacionales toma prothacenismo. Según un nuevo informe de TRM Labs, organizaciones vinculadas a Irán realizaron aproximadamente $3.84 mil millones en transacciones a través de CoinEx entre 2019 y 2026. Se alega que el flujo de fondos ha permitido el acceso a mercados globales de criptomonedas a pesar de las amplias sanciones internacionales.
Hallazgos clave en el informe de TRM Labs
La firma de análisis de blockchain TRM Labs declaró haber monitoreado transacciones conectadas tanto al Banco Central de Irán como a la bolsa de criptomonedas local iraní Nobitex. El informe encontró que antes de llegar a CoinEx, los fondos pasaron por una red de billeteras intermediarias. Esta estructura compleja hizo que el rastreo directo de las transacciones fuera más difícil y permitió a los usuarios aprovechar una mayor liquidez internacional.
Glosario: KYC significa “Conozca a su Cliente”. En este proceso, las bolsas de criptomonedas verifican la identidad de los usuarios y monitorean los riesgos de transacciones para reforzar el cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero y las sanciones.
Según TRM Labs, los fondos vinculados a Irán se canalizaron a CoinEx a través de una serie de billeteras intermediarias, una estructura que supuestamente permitió a los usuarios acceder al mercado global de criptomonedas a pesar de las sanciones internacionales.
Los datos del informe revelaron que el volumen de transacciones entre Nobitex y CoinEx alcanzó su punto máximo en $763 millones en un solo año, una cifra citada como uno de los indicadores más impactantes de la relación entre las dos plataformas.
El vínculo entre Nobitex y CoinEx
Se dice que Nobitex, la mayor bolsa de criptomonedas de Irán, ha servido como el principal punto de salida para los activos que abandonan el país. CoinEx fue descrito como la plataforma donde estos activos se conectaron a mercados internacionales más amplios. A partir de 2024, el informe sugiere que CoinEx se ha convertido en el mayor contrapartida extranjera de Nobitex.
Anteriormente, se informó que Binance desempeñaba este papel, pero a medida que Binance endureció sus controles de sanciones y procedimientos de cumplimiento, su conexión con Nobitex disminuyó. Este cambio ha aumentado la prominencia de CoinEx como el puente clave que enlaza a Nobitex con los mercados internacionales.
Proceso de sanciones y presión regulatoria
Fundado en 2017 por Haipo Yang y con sede en Seychelles, CoinEx anunció que ha adoptado procedimientos más estrictos de KYC en los últimos años. La bolsa también declaró que ha limitado el acceso para los usuarios con base en Irán. Sin embargo, el informe destaca el alcance significativo de los flujos de transacciones pasadas entre entidades iraníes y CoinEx.
El problema surgió cuando las autoridades estadounidenses impusieron sanciones a Nobitex el 2 de junio de 2026, citando supuestos vínculos con grupos, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. TRM Labs dijo que identificó más de 60 organizaciones iraníes conectadas a estos flujos de criptomonedas.
El cumplimiento se vuelve más urgente para las bolsas
El panorama general destacado por el informe muestra que el cumplimiento y la supervisión regulatoria ya no son secundarios en el mercado de criptomonedas. A medida que aumenta la presión regulatoria, las bolsas que invierten más en el monitoreo de transacciones y controles institucionales parecen estar mejor posicionadas para reducir el riesgo del usuario.
Las recientes olas de sanciones están fortaleciendo aún más la competitividad de las plataformas que priorizan la confianza, la transparencia y la gestión de riesgos. En este contexto, los inversores supuestamente están prestando más atención a las políticas de cumplimiento, en lugar de centrarse únicamente en las tarifas de negociación y las ofertas de productos al elegir una bolsa.
