El gigante de las criptomonedas Binance está envuelto en controversia después de que los equipos de investigación dentro de la empresa supuestamente descubrieran $1.7 mil millones en transacciones sospechosas vinculadas a Irán. Alegaciones hechas por el New York Times y el Wall Street Journal han reavivado las acusaciones de que el intercambio podría haber pasado por alto violaciones de sanciones internacionales. Bajo el liderazgo del CEO Richard Teng y el fundador Changpeng Zhao, la empresa ha negado categóricamente las afirmaciones, enfatizando la solidez de su programa de cumplimiento.
Descubrimiento de las transferencias multimillonarias
Según documentos que circulan en círculos periodísticos, los auditores internos de Binance identificaron el año pasado más de 1,500 cuentas a las que se accedió desde Irán. Estas actividades, supuestamente conducidas a través de intermediarios como Blessed Trust con sede en Hong Kong y Hexa Whale Trading, ascendieron a un volumen de transacción asombroso de $1.7 mil millones. Los archivos de investigación sugieren que gran parte de estos fondos finalmente terminaron en monederos conectados con la Guardia Revolucionaria de Irán y grupos como los hutíes en Yemen.
Los representantes de Blessed Trust han desestimado las acusaciones, afirmando que las transacciones en cuestión se limitaron a operaciones rutinarias como el phace de facturas y salarios. Sin embargo, las preocupaciones se intensificaron cuando, después de que los informes de auditoría llegaran a la alta dirección, cuatro investigadores responsables de revelar estos hallazgos delicados fueron sancionados o despedidos por supuestamente hacer un uso indebido de los datos de los clientes. Estos despidos, que supuestamente ocurrieron a principios de 2025, ahora arrojan una sombra sobre las promesas de transparencia del intercambio.
El momento también ha levantado sospechas: un detalle particularmente notable concierne al desmantelamiento de la unidad de investigación apenas semanas después de que el ex CEO Changpeng Zhao supuestamente recibiera un indulto presidencial en los Estados Unidos. Observadores de la industria interpretan una serie de renuncias de altos funcionarios de cumplimiento en Binance como nuevas señales de tensiones internas. La empresa, por su parte, mantiene que estas salidas son parte de un proceso de reorganización de rutina a medida que entra en una nueva fase de reestructuración.
Binance Contraataca las Alegaciones con Datos y Negaciones Firmes
Ante la creciente atención de los medios, Binance emitió una declaración oficial insistiendo en que ningún empleado había sido despedido por reportar violaciones de sanciones. Un portavoz enfatizó que los mecanismos de auditoría de la empresa funcionan a la perfección y que Binance misma identificó y reportó las actividades sospechosas a las autoridades. La plataforma también mantuvo que las cifras que se están circulando no reflejan la realidad y que no hay evidencia concreta de que la empresa haya violado leyes de sanciones.
Como prueba de transparencia, Binance compartió datos en X, afirmando que redujo su exposición directa a intercambios de criptomonedas iraníes en un 97.3% en dos años. La empresa afirmó que el volumen rastreado a estas fuentes cayó de $4.19 millones en enero de 2024 a solo $110,000 para enero de 2026. El fundador de la compañía, Changpeng Zhao, también opinó, caracterizando la cobertura negativa como derivada de historias personales de ex empleados y reiterando su confianza en el programa de cumplimiento líder en la industria de Binance.
La gerencia también notó que, debido a la naturaleza inherente de la tecnología blockchain, es imposible prevenir completamente la entrada de activos externos. Tras su histórico acuerdo de $4.3 mil millones con las autoridades en 2023, Binance ha operado bajo un escrutinio estricto y ve las acusaciones actuales como intentos de socavar su credibilidad. Bajo la dirección de Richard Teng, la empresa dice que sigue comprometida a trabajar junto a los reguladores y a integrarse aún más en la infraestructura financiera global.
