El gobierno de Nigeria ha localizado al ejecutivo de Binance, Nadeem Arjarwalla, en Kenia después de su fuga de la custodia y ahora está tomando medidas para su extradición. Según el medio local Punch, fuentes presidenciales revelaron que Arjarwalla se escondió tan pronto como llegó a Kenia, pero su identidad fue expuesta más tarde. El intento de Kenia de extraditar al ejecutivo de Binance podría abrir un nuevo capítulo en el proceso.
La Inquietud Continúa en Nigeria
El gobierno nigeriano está colaborando con organizaciones internacionales de seguridad como Interpol y la policía de Kenia para traer a Arjarwalla de vuelta al país para enfrentar cargos. Gambaryan, junto con el ejecutivo de Binance Nadeem Anjarwalla, llegó a Nigeria en febrero tras las acusaciones de que el intercambio manipulaba la moneda fiduciaria del país, el naira. Arjarwalla fue detenido junto con otro ejecutivo de Binance después de una reunión con el gobierno nigeriano sobre los problemas regulatorios de Binance.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) se hizo cargo de la investigación del Asesor de Seguridad Nacional (NSA). La agencia anticorrupción acusó al intercambio y a sus dos ejecutivos de cinco cargos relacionados con el lavado de dinero. Sin embargo, se informó que Anjarwalla escapó de la custodia el 22 de marzo y logró abordar un avión desde la capital Abuja.
Se informó que Anjarwalla voló desde Abuja con una compañía aérea con sede en Medio Oriente, pero no está claro cómo abordó el vuelo internacional ya que su pasaporte británico utilizado para entrar en Nigeria estaba bajo la supervisión de las autoridades nigerianas.
¿Qué Sucedió en el Proceso?
Según un funcionario de inmigración, el ejecutivo de Binance escapó de Nigeria a Kenia utilizando un pasaporte keniano, y las autoridades ahora están tratando de determinar cómo Anjarwalla obtuvo este pasaporte mientras estaba en custodia sin ningún otro documento de viaje. Mientras Arjarwalla permanece en el extranjero, Gambaryan, junto con su esposa y otros partidarios, pidió su liberación después de estar detenido durante varias semanas, negando los cargos. La esposa de Gambaryan inició una petición para traerlo de vuelta a los EE. UU., que tenía 3,373 firmas en el momento de la publicación. Sin embargo, el caso de Gambaryan ha sido pospuesto hasta el 19 de abril.
Binance anunció el 5 de marzo que planeaba detener todas las transacciones en naira y retirarse efectivamente del mercado nigeriano para sus usuarios. Binance también señaló que su plataforma peer-to-peer en el intercambio eliminó todos los pares de comercio NGN a finales de febrero.
El 27 de febrero, el gobernador del Banco Central de Nigeria afirmó que se sospechaba que los intercambios de criptomonedas en Nigeria realizaban transacciones ilegales y señaló flujos de fondos sospechosos en Binance.
