Según el último informe del órgano regulador financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), las empresas de banca individual, banca corporativa, gestión de activos y firmas de criptomonedas presentaron el mayor riesgo de explotación para el lavado de dinero entre 2022 y 2023. La FCA declaró que realizó evaluaciones de riesgo en 238 empresas y enfatizó un enfoque riguroso en el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero.
Especialistas a Tiempo Completo en Delitos Financieros Designados
El informe subraya el compromiso de la FCA para combatir los delitos financieros, revelando que nombró a 52.8 especialistas en delitos financieros a tiempo completo para supervisar las medidas contra el lavado de dinero entre 2022 y 2023. Notablemente, 15.8 de estos especialistas se centraron específicamente en monitorear empresas de criptomonedas, indicando un aumento en la vigilancia en este sector.
Además, fuera de las unidades especializadas en delitos financieros, equipos de auditoría más amplios iniciaron 95 casos relacionados con criptomonedas durante el período del informe. Este enfoque refleja los esfuerzos intensivos de las autoridades reguladoras para reducir y prevenir efectivamente los riesgos de lavado de dinero identificando posibles vulnerabilidades de seguridad y aumentando la supervisión de las actividades relacionadas con criptomonedas.
Los hallazgos en el informe de la FCA demuestran la importancia de medidas regulatorias fuertes y su implementación oportuna para proteger la integridad del sistema financiero. Hoy en día, muchos organismos reguladores como la FCA están promoviendo mayor transparencia y cumplimiento en el sector de las criptomonedas mientras buscan reducir el riesgo de actividades financieras ilegales y mantener los más altos estándares de integridad y seguridad financiera.
Monitoreo de Empresas de Criptomonedas Desde 2020
Desde 2020, la FCA ha estado monitoreando activamente a las empresas de criptomonedas, exigiendo registro y adherencia a estrictas reglas contra el lavado de dinero. Este enfoque regulatorio es parte del compromiso del Reino Unido para combatir los delitos relacionados con criptomonedas y mejorar la transparencia financiera en el sector.
La policía del Reino Unido ha facilitado la incautación de criptomonedas vinculadas a delitos estableciendo asesores tácticos nacionales de criptomonedas, con esfuerzos para prevenir delitos relacionados con criptomonedas que han aumentado en los últimos años. En octubre de 2022, el Consejo de Jefes de Policía Nacional informó haber incautado exitosamente cientos de millones de dólares en criptomonedas, sirviendo como un indicador concreto de estos esfuerzos.
