Tether, el principal emisor de stablecoins del mundo, ha congelado los saldos de USDT en 131 wallets de TRON después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una división del Tesoro de los EE. UU., expandiera su lista de sanciones. La actualización apuntó a wallets que se cree están vinculados a ISIS K, un grupo militante activo en Afganistán, Pakistán y partes de Asia Central. En total, se agregaron 134 direcciones de wallets de criptomonedas a la lista de sanciones: 131 en la red TRON y 3 en Monero.
134 wallets de criptomonedas añadidos a la lista de sanciones de OFAC
La autoridad reguladora de EE. UU. OFAC incluyó nuevas direcciones de wallets que se dicen forman parte de la red financiera de ISIS K al ampliar su régimen de sanciones. Este movimiento añadió 134 nuevos identificadores de wallets de criptomonedas al registro existente de sanciones del grupo, con el objetivo de restringir aún más el acceso al sistema financiero global para aquellos involucrados en actividades ilícitas.
Mini glosario: OFAC es la agencia del Tesoro de los EE. UU. responsable de hacer cumplir las sanciones. La institución restringe transacciones financieras conectadas a individuos, empresas y wallets que añade a su lista de sanciones.
Según la empresa de análisis de blockchain Chainalysis, OFAC ha actualizado sus sanciones contra ISIS K, añadiendo 134 wallets de criptomonedas: 131 en la red TRON y 3 en Monero.
Los datos de Chainalysis muestran que desde 2023, los wallets de TRON listados para sanciones han recibido más de $1.4 millones en fondos, mientras que más de $880,000 fueron transferidos durante el mismo período. Este alto volumen de transacciones subraya la significancia de la actividad de esos wallets antes de ser incluidos en la lista negra.
Tether bloquea todos los saldos de wallets TRON sancionados
Chainalysis también señaló que los wallets de TRON sancionados habían interactuado con servicios de criptomonedas convencionales y, en algunos casos, enviado fondos a servicios de conversión de criptomonedas operando desde Siria. En respuesta, Tether actuó rápidamente para congelar todas las tenencias de USDT en las direcciones de TRON que aparecen en la lista de sanciones actualizada.
Aunque solo las agencias gubernamentales tienen la autoridad legal para hacer cumplir sanciones, los emisores de stablecoins pueden técnicamente congelar tokens que circulan en blockchains públicas. Debido a que Tether emite USDT centralmente, puede implementar tales acciones rápidamente al recibir solicitudes de cumplimiento de las autoridades.
Al congelar tokens en wallets sancionados, Tether demostró coordinamiento activo con agencias de aplicación de la ley.
Acciones de cumplimiento aceleran en meses recientes
Este último paso de cumplimiento sigue al reciente congelamiento por parte de Tether de $344 millones en USDT mantenidos en dos wallets de TRON señalados por las autoridades de EE. UU. por sospechas de actividades ilegales, una movida clasificada entre las operaciones de cumplimiento más significativas de la empresa hasta la fecha.
Tether ha informado que ha congelado más de $4.4 mil millones en activos digitales desde que comenzó a colaborar con las autoridades, de los cuales alrededor de $2.1 mil millones estaban vinculados a solicitudes de agencias de EE. UU. La empresa también afirma haber asistido en más de 2,300 investigaciones que involucran a 340 instituciones en 65 países, consolidando su posición como uno de los nombres principales en el sector de stablecoins.
La reciente ola de sanciones destaca un enfoque regulatorio cada vez más estricto sobre las transacciones de criptomonedas vinculadas a la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas. Ahora se espera que las instituciones financieras y los proveedores de servicios de activos virtuales monitoreen y revisen las direcciones de wallets recientemente designadas como parte de sus sistemas de cumplimiento.
