Un tribunal federal de EE.UU. ha impuesto una prohibición indefinida sobre Peken Global Limited, el operador detrás del intercambio de criptomonedas KuCoin, bloqueándolo de proporcionar servicios a usuarios con base en EE.UU. La orden judicial permanente, aprobada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, formaliza la terminación de las operaciones de la empresa en los Estados Unidos, marcando un hito regulatorio significativo para las plataformas internacionales de criptomonedas.
La salida de Peken Global Limited de EE.UU. se hace permanente
Según el fallo del tribunal, Peken Global Limited solo puede registrar participantes de EE.UU. si lo hace como un “intercambio extranjero” y cumple con estrictos requisitos regulatorios. Más allá de estas restricciones, se ha ordenado que la empresa pague una multa administrativa de $500,000. Lo que comenzó como un plan de retirada de dos años del mercado estadounidense se ha convertido ahora en una prohibición indefinida ordenada por el tribunal, asegurando que las operaciones americanas de la empresa cesen permanentemente.
Antecedentes: Mayor escrutinio y acciones legales
Peken Global Limited es reconocida como la entidad clave detrás de la plataforma KuCoin, uno de los intercambios de criptomonedas más destacados del mundo. Mientras KuCoin tiene una fuerte base de usuarios internacionales, sus actividades en los Estados Unidos han enfrentado creciente presión legal y regulatoria en los últimos años. Las autoridades estadounidenses comenzaron a intensificar su vigilancia a medida que crecían las preocupaciones sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones domésticas.
El punto de inflexión en el camino de KuCoin en EE.UU. llegó en enero de 2025, cuando la empresa admitió actividades de transmisión de dinero no autorizadas. Esa admisión llevó a aproximadamente $297 millones en multas combinadas y decomisos de activos. Esta última decisión del tribunal ilustra una amplia iniciativa regulatoria por parte de agencias estadounidenses, apuntando no solo a penalidades financieras sino también al acceso a los mercados americanos.
Violaciones, cuentas de usuarios y sanciones
Datos del Departamento de Justicia de EE.UU. estiman que KuCoin acumuló alrededor de 1.5 millones de usuarios registrados en EE.UU., generando al menos $184.5 millones en tarifas de transacción de estos clientes. Los investigadores enfatizaron que aunque la plataforma introdujo requisitos de conocer a su cliente (KYC) para nuevas cuentas, no extendió estos protocolos a usuarios existentes, una falla que se convirtió en un punto focal de las acciones de aplicación.
El caso también vio el desestimamiento de acusaciones contra varias otras entidades vinculadas a KuCoin, incluidas Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. y Flashdot Limited. El tribunal encontró insuficientes fundamentos para continuar con estas reclamaciones, reduciendo el alcance de la acción legal general.
Comparado con otras sanciones, las penalidades derivadas de la investigación de la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) fueron relativamente limitadas. Al evaluar más restituciones, el regulador citó la disposición de la empresa para cooperar con las autoridades, así como el cumplimiento con las órdenes de decomiso de activos obtenidas por el Departamento de Justicia, como razones para no buscar penalidades financieras adicionales.
La decisión de Peken Global Limited de cooperar durante la fase de penalización, junto con su adhesión a las órdenes de decomiso de activos del tribunal, jugó un papel importante en limitar el alcance de sanciones adicionales impuestas.
Los procedimientos judiciales consecutivos en EE.UU. han destacado una vez más la necesidad de que los intercambios de criptomonedas se alineen con los estándares regulatorios y de seguridad. Lo que comenzó como un enjuiciamiento penal finalizó con una prohibición integral del acceso de KuCoin al mercado americano.
Como resultado, las operaciones de KuCoin en EE.UU. han sido detenidas completamente por orden judicial. Cualquier posible retorno al mercado estadounidense solo será posible si la empresa obtiene todas las aprobaciones regulatorias requeridas, un obstáculo significativo dado el fortalecido panorama de supervisión.
