Este año, Turquía ha promulgado legislación que establece estándares específicos para los intercambios de criptomonedas, lo que ha llevado a las instituciones a tomar medidas. La Junta de Mercados de Capitales (SPK) ha delineado reglas y prohibiciones exhaustivas dentro de su jurisdicción con respecto a los intercambios de criptomonedas. Siguiendo estas nuevas regulaciones, los intercambios que atienden a ciudadanos turcos deben cumplir con estas reglas.
Reglas de Criptomonedas de la SPK
La Junta de Mercados de Capitales (SPK) es el equivalente de la SEC en los Estados Unidos para Turquía. Muchas regulaciones sobre intercambios de criptomonedas son implementadas por esta institución pública. Hoy, podemos decir que se ha dado un paso significativo. Las nuevas reglas y prohibiciones se pueden resumir de la siguiente manera.
- Los activos de criptomonedas y efectivo de los clientes deben mantenerse separados de los activos de la plataforma. Se estipula que el efectivo de los clientes mantenido en bancos debe ser monitoreado en una cuenta separada designada para los clientes de la plataforma, aparte de los propios activos de efectivo de la plataforma.
- Las cuentas abiertas a nombre de los clientes se definirán explícitamente como pertenecientes a los respectivos clientes de la plataforma y no pueden ser utilizadas para propósitos no intencionados.
- Los phaces a los clientes solo pueden realizarse a través de bancos e intermediarios autorizados. No se puede recibir o entregar efectivo directamente a los clientes.
- Todos los pedidos de los clientes deben recibirse a través de los sitios web registrados de la plataforma, aplicaciones móviles o personal autorizado. No se pueden tomar pedidos de clientes a través de plataformas de redes sociales (WhatsApp, Telegram, etc.). Se requiere un registro adecuado y seguro de los pedidos.
- A partir del 8 de noviembre de 2024, los registros de pedidos de los clientes, las grabaciones de pedidos telefónicos y las grabaciones de solicitudes deben ser preservados.
- Los NFTs pueden abrirse a los usuarios con un mensaje de advertencia que indique que los activos negociados en este mercado no están sujetos a los principios de listado de la Ley de Mercados de Capitales y no están bajo la supervisión de la SPK.
- Las transacciones realizadas en un mercado P2P en nombre de otra persona se considerarán actividades no autorizadas de servicios de criptomonedas. Los intercambios deben terminar estas actividades antes del 8 de noviembre.
- No se pueden organizar campañas promocionales que prometan rendimientos específicos o fomenten inversiones en una o más criptomonedas. Dichas campañas deben finalizar dentro de 15 días.
- Los intercambios de criptomonedas deben integrarse con el sistema de la Agencia Central de Registro (MKK).
- Las plataformas solo pueden vender tanta criptomoneda como tengan en sus billeteras para transacciones de clientes. La responsabilidad de garantizar que existan suficientes activos para las transacciones entre clientes recae en la plataforma.
- Las plataformas no pueden utilizar los activos de los clientes ni participar en transacciones apalancadas, ni pueden prestar estos activos a los clientes.
