Un juicio por fraude de criptomonedas sin precedentes está a punto de tener lugar en la región europea. Si bien el mundo financiero ha presenciado estafas multimillonarias como el fraude de FTX, este próximo juicio en Londres se destaca como el primero en la ciudad. Centrado en aproximadamente $7 mil millones en Bitcoin, este juicio también servirá como una experiencia crucial para el Reino Unido.
Juicio por Fraude de Criptomonedas Multimillonario
Programado para comenzar el 29 de septiembre, el juicio apunta a Zhimin Qian, un ciudadano chino acusado de defraudar a 130,000 personas con un esquema de inversión fraudulento entre 2014 y 2017. Similar a otros esquemas Ponzi y fraudes relacionados con criptomonedas, este caso prometía retornos seguros y altos. Inicialmente, algunos recibieron phaces, lo que ayudó al sistema a ganar credibilidad y expandirse.
Dada la compleja naturaleza del dominio de las criptomonedas, aquellos que carecían de conocimientos financieros fueron influenciados por la jerga técnica para creer en la viabilidad de ganancias enormes. Por ejemplo, si alguien afirmaba: “Estamos ganando millones con posiciones de alto apalancamiento y ofrecemos una asociación donde puedes ganar un 100% de retorno financiando e invirtiendo en posiciones a largo plazo”, muchos lo encontrarían convincente. Las personas podrían justificarlo diciendo que la persona necesita fondos para mantener una posición masiva con mayor potencial de ganancias. Como indica la historia, vender objetos metálicos con el logo de BTC a cambio de dinero en efectivo tuvo sus creyentes.
En resumen, los esquemas Ponzi tradicionales han evolucionado en trampas más sofisticadas con criptomonedas. Zhimin Qian, quien dirigía la Compañía de Tecnología Electrónica Tianjin Lantian Gerui, recaudó fondos prometiendo retornos del 100%-300% entre 2014 y 2017. El esquema colapsó después de la prohibición de criptomonedas en China en 2017, lo que llevó a Qian a huir al Reino Unido, donde lavó activos actualmente valorados en $7 mil millones usando Bitcoin.
Acusaciones de Lavado de Dinero
En medio de las investigaciones, el socio de Qian, Jian Wen, tuvo 61,000 BTCs confiscados por las autoridades del Reino Unido en 2018 y 2021. Los delitos cometidos años atrás por estos estafadores chinos son notablemente complejos, lo que complica el trabajo de la fiscalía. Esto añade al interés del juicio.
Los fiscales han ideado una estrategia: el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido está acusando a Qian de posesión ilegal, transferencia de criptomonedas y adquisición, uso y posesión de propiedad criminal. Esto permite una prueba más fácil de que los activos fueron adquiridos a través de actividades delictivas, asegurando que se impongan las sanciones necesarias.
Si los procedimientos se desarrollan como se anticipa, casi 11 años después, las víctimas chinas podrían recuperar sus fondos a través de un sistema organizado por el Reino Unido.
- Se lleva a cabo un juicio histórico por fraude de criptomonedas en Londres.
- Zhimin Qian está acusado de un esquema Ponzi que afectó a 130,000 personas.
- El juicio involucra $7 mil millones en Bitcoin y acusa de lavado de dinero.
