La blockchain de Tron, en colaboración con el emisor de stablecoin Tether y la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, anunció el congelamiento de un total de $100 millones en USDT debido a su uso indebido por actores ilegales desde septiembre. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la seguridad dentro de la tecnología blockchain y combatir actividades ilícitas.
Análisis de Transacciones y Operaciones
La Unidad T3 analizó millones de transacciones en cinco continentes, monitoreando un volumen total que supera los $3 mil millones en USDT. En un comunicado, T3 destacó cómo TRM Labs utilizó herramientas de inteligencia y monitoreo de blockchain para identificar y congelar USDT vinculado a actividades ilegales que involucran a Tron y Tether.
Fuentes de Fondos Congelados
Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales de TRM Labs, declaró que los servicios de lavado de dinero son la principal fuente de los fondos congelados. Además, se apuntó a fraudes de inversión, drogas ilegales, financiamiento del terrorismo, estafas de extorsión, incidentes de hackeo, vulnerabilidades e incluso crímenes violentos.
T3 señaló que aproximadamente $3 millones del USDT congelado están conectados con Corea del Norte, que intenta infiltrarse en proyectos de criptomonedas para financiar su régimen gobernante. En diciembre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que había desmantelado la red de lavado de dinero de Corea del Norte.
Janczewski expresó su esperanza de que sus esfuerzos no solo ayuden a las víctimas a recuperar sus fondos, sino que también disuadan a los actores maliciosos de realizar actividades ilegales en blockchains como Tron.
Esta colaboración se considera un paso significativo hacia la reducción de actividades ilícitas en la blockchain. Los esfuerzos conjuntos de Tron, Tether y TRM Labs podrían servir como modelo para otros proyectos de blockchain.
La magnitud del USDT congelado y la amplitud del análisis subrayan la efectividad de la tecnología blockchain en garantizar la seguridad y la transparencia.
