Durante años, Binance y otras grandes empresas de criptomonedas han enfrentado una serie de acusaciones y controversias. En febrero, una avalancha de publicaciones afirmaron que Binance fue responsable del gran colapso del mercado el 10 de octubre, lo que provocó llamados a un boicot global o al menos intentos de uno. Ahora, Binance ha anunciado que está tomando acciones legales contra el Wall Street Journal, un desarrollo que se produce después de que los informes del periódico fueran objeto de acalorados debates entre políticos estadounidenses.
Investigación del WSJ Aumenta Tensiones en la Industria
En febrero, numerosos mensajes en redes sociales afirmaron que Binance orquestó, o al menos fue responsable, del colapso que sacudió los mercados de criptomonedas el pasado octubre. Estas afirmaciones iban desde acusaciones extremas y fabricaciones descaradas hasta videos engañosos generados por IA, revelando lo feroz que ha llegado a ser la rivalidad entre los actores de la industria. El 23 de febrero, el Wall Street Journal lanzó lo que algunos describieron como un “golpe decisivo” con su titular: “Binance está Facilitando las Cosas para Irán”.
Nuevas Alegaciones Provocan Demanda
El escrutinio se intensificó hoy cuando el Wall Street Journal informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. había iniciado una investigación sobre Binance. Esta cobertura parecía ser la gota que colmó el vaso para Binance, que rápidamente presentó una queja legal oficial. Según el WSJ, la empresa supuestamente ignoró transacciones de miles de millones de dólares vinculadas a Irán y presuntamente despidió a empleados internos que señalaron estas irregularidades durante las verificaciones de cumplimiento.
El WSJ dice que habló con estos ex empleados y además afirma que más de mil millones de dólares fluyeron a través de Binance hacia grupos que incluyen a los hutíes. Binance, por su parte, había pagado anteriormente una multa considerable a las autoridades estadounidenses por no ser lo suficientemente proactivo en los requisitos de lucha contra el lavado de dinero (AML) y el conocimiento del cliente (KYC). Esa historia puede explicar por qué el titular del 23 de febrero rápidamente ganó fuerza entre los críticos.
Binance Toma Acción Legal
Como el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de negociación, Binance está bajo una creciente presión para responder a tales acusaciones dañinas. Tras el aumento del mes pasado de miedo, incertidumbre y duda, y a raíz de los nuevos informes de investigación de este mes, la empresa afirma que ha llegado el momento de defenderse activamente.
Dugan Bliss, Jefe Global de Asuntos Legales de Binance, explicó el razonamiento detrás de la demanda:
“Consideramos esta acción legal como un paso necesario para defendernos de la desinformación, responsabilizar al Wall Street Journal por priorizar los clics sobre la integridad periodística, y abordar el daño reputacional y comercial significativo que hemos sufrido como resultado.
Informes como estos erosionan la confianza en la industria en general y socavan los esfuerzos de aquellos dedicados a proteger a los usuarios y fomentar una innovación positiva.
Nos enorgullece nuestro programa de cumplimiento líder en la industria y seguimos comprometidos a mantener los más altos estándares. Ese compromiso se refleja en la confianza que más de 300 millones de usuarios en todo el mundo depositan en nuestras medidas de seguridad y protección al usuario de clase mundial cada día.”
Binance por los Números
Binance insiste en que las estadísticas frías y duras cuentan la verdadera historia, y señala sus datos de cumplimiento como prueba de su rigor y transparencia.
“La exposición directa entre Irán y los cuatro mayores intercambios de criptomonedas cayó un 97.3%, de $4.19 millones en enero de 2024 a solo $110,000 en enero de 2026. Solo en 2025, Binance procesó más de 71,000 solicitudes de agencias de cumplimiento de la ley en todo el mundo. Al colaborar con esas agencias y socios de red, Binance apoyó el congelamiento y recuperación de cientos de millones de dólares vinculados a actividades ilícitas en 2025.
Binance posee autorizaciones y licencias regulatorias en más de 20 jurisdicciones y se convirtió en el primer intercambio de criptomonedas en recibir autorización completa bajo el marco de la Autoridad Regulatoria de Servicios Financieros del Mercado Global de Abu Dhabi.”
