Los representantes de la sociedad civil que trabajan en el campo de la lucha contra la trata de personas están expresando fuertes objeciones a la Sección 604 de la Ley de Claridad, actualmente en discusión en los Estados Unidos. El punto focal de sus preocupaciones es la disposición que establece que los desarrolladores de software que no controlan los activos de los usuarios no deben considerarse agentes de transmisión de dinero. Argumentan que esta regulación podría permitir que ciertos desarrolladores de plataformas de criptomonedas eludan la responsabilidad cuando sus tecnologías se usan ilícitamente.
La Sección 604 en el centro de la reacción
Katie Boller Gosewisch, Directora Ejecutiva de la Alianza para Terminar con la Trata de Personas, enfatizó que esta definición es la raíz de sus aprensiones. Según Gosewisch, la cláusula podría abrir la puerta para que desarrolladores de plataformas de terceros eviten responsabilidades legales, incluso si su software se utiliza en transacciones vinculadas a la trata de personas.
La Alianza para Terminar con la Trata de Personas advierte que afirmar que los desarrolladores sin control sobre los fondos de los usuarios no deberían ser clasificados como agentes de transmisión de dinero podría encubrir a ciertos actores que intentan evadir la responsabilidad.
La Alianza para Terminar con la Trata de Personas, junto con Caridades Católicas, expresó estas preocupaciones en una carta enviada al Líder de la Mayoría del Senado, John Thune, y al Líder de la Minoría, Chuck Schumer. Las organizaciones están llamando a una revisión renovada del lenguaje del proyecto de ley y al cierre de posibles lagunas.
La comunidad legal de criptomonedas lo ve de manera diferente
En una entrevista con CoinDesk, Rebecca Rettig argumentó que la Sección 604 no crea un nuevo escudo, sino que aclara el marco de trabajo contra el lavado de dinero de Estados Unidos. Rettig insiste en que no clasificar a los desarrolladores sin custodia sobre los fondos de los clientes como transmisores de dinero se alinea con las regulaciones existentes de la Ley de Secreto Bancario y la guía de FinCEN.
FinCEN, conocido oficialmente como la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU., proporciona directrices sobre temas como el lavado de dinero y las violaciones de sanciones.
Mini glosario: FinCEN es la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. La Ley de Secreto Bancario forma el marco federal fundamental para monitorear transacciones financieras y reportar actividades sospechosas.
Rettig destaca que el proyecto de ley mantiene la responsabilidad para los actores que realmente controlan los fondos de los usuarios y aclara que otras penas penales no se ven afectadas.
Rettig también señaló que los fiscales aún pueden confiar en las leyes existentes contra el lavado de dinero cuando persiguen a desarrolladores que facilitan conscientemente actividades ilegales. Subrayó que regulaciones federales como 18 U.S.C. § 1956 continúan siendo aplicables en estos contextos.
El debate se centra en los riesgos futuros y enfoques regulatorios
La división clave entre las partes interesadas es si la ley debería definirse en función de las realidades tecnológicas actuales o de escenarios potenciales de abuso futuro. Gosewisch advirtió que, independientemente de las intenciones actuales, las redes criminales sofisticadas podrían explotar esta sección en el futuro para generar una duda razonable en los casos judiciales.
Declarando abiertamente que no es abogada, Gosewisch instó al Congreso a considerar cómo los actores malintencionados podrían aprovecharse del lenguaje legislativo a lo largo del tiempo. Estableció paralelismos con debates legales sobre el deber de cuidado, haciendo referencia a demandas presentadas anteriormente contra hoteles en contextos similares.
Ambas partes piden mayores esfuerzos contra la trata de personas
A pesar de sus desacuerdos, ambos bandos coinciden en la importancia de una aplicación más efectiva y mecanismos de investigación para combatir la trata de personas. Gosewisch enumeró una coordinación federal fortalecida e investigaciones enfocadas en delitos financieros como pasos positivos hacia adelante en esta lucha.
Rettig, por otro lado, señaló que la naturaleza de libro abierto de las transacciones de blockchain ofrece a las fuerzas del orden valiosas herramientas de investigación. A medida que continúan los debates sobre la Ley de Claridad, también se están llevando a cabo evaluaciones legales sobre la responsabilidad de los desarrolladores de protocolos de criptomonedas descentralizados en los tribunales de EE. UU.
