Las preocupaciones recientes sobre el futuro de la cooperación de Binance con las autoridades de EE.UU. en investigaciones de criptomonedas han renovado el enfoque en las diferencias continuas entre la empresa y el Departamento de Justicia (DOJ). En mayo, Binance representó aproximadamente el 39% del volumen global de negociación de criptomonedas al contado y ha jugado un papel clave en el seguimiento y congelación de activos digitales vinculados al robo o sanciones.
El memorando interno del DOJ plantea preocupaciones
Según The Information, un memorando interno del DOJ advirtió a los fiscales que manejan casos de criptomonedas que el apoyo de Binance podría pronto no cumplir con las expectativas. El memo indicó que Binance podría implementar nuevas condiciones antes de cumplir con las solicitudes para congelar o incautar activos de clientes.
Se informa que la nota fue redactada por Rachel Jones, asesora de moneda digital del DOJ, y compartida con los investigadores que manejan casos de criptomonedas. Entre los informados estaba Kevin Mosley, quien trabajó en investigaciones sobre Binance en 2023.
Binance insiste en que no ha habido cambios en su cooperación con las fuerzas del orden de EE.UU. y que no se planean cambios.
Licencia de Abu Dhabi en el centro del conflicto
La gestión de Binance atribuye el desacuerdo a su estructura de licencias bajo el marco del Abu Dhabi Global Market (ADGM), un centro financiero internacional y zona franca en Abu Dhabi. La empresa afirma que las autoridades de EE.UU. han malinterpretado las obligaciones de privacidad de datos establecidas bajo este régimen de licencias.
Según la orientación de la Oficina de Protección de Datos de ADGM, las excepciones que permiten la divulgación generalmente no se extienden a las solicitudes de las fuerzas del orden del exterior de los EAU. Si se interpreta estrictamente, esto significaría que las autoridades extranjeras deben hacer solicitudes formales de asistencia legal mutua en lugar de recibir apoyo inmediato.
Mini glosario: MLAT se refiere a los mecanismos de asistencia legal mutua entre países en investigaciones criminales, mientras que ADGM aplica su propio marco legal y de supervisión a las instituciones financieras en Abu Dhabi.
Por otro lado, la misma guía de ADGM permite transferencias de datos necesarias para establecer, ejercer o defender reclamaciones legales, y específicamente cita las solicitudes regulatorias de EE.UU. como ejemplos. Esto apoya el argumento de Binance de que la cooperación con las autoridades de EE.UU. puede continuar bajo las reglas actuales.
La unidad de comunicaciones corporativas de la empresa enfatiza que no hay planes de cambiar la forma en que se comunica con las fuerzas del orden de EE.UU. y que la cooperación con el DOJ no está disminuyendo, sino más bien expandiéndose.
El entorno de supervisión cambia después del acuerdo de 2023
El tema se ha vuelto más sensible tras una relajación de los mecanismos de supervisión establecidos como parte del acuerdo generalizado de Binance en 2023. En noviembre de 2023, Binance admitió múltiples violaciones federales—incluyendo infracciones de la Ley de Secreto Bancario, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones—aceptando pagar más de $4.3 mil millones en multas y someterse a un monitoreo de cumplimiento independiente durante tres años.
El acuerdo también requería la cooperación total de Binance con las fuerzas del orden de EE.UU. e internacionales. Sin embargo, una nota del Fiscal General Adjunto Todd Blanche en abril de 2025 anunció el fin de la aplicación a través de litigios para activos digitales y el cierre del Equipo de Aplicación de Criptomonedas Nacional, reduciendo el alcance de la supervisión directa.
Impactos potenciales en las investigaciones
Si se implementa el enfoque delineado en el memorando interno, Binance podría dejar de conceder congelaciones de activos de emergencia como cortesía y comenzar a requerir procesos legales adicionales similares a las solicitudes MLAT. Esto podría llevar a retrasos en la recuperación de activos digitales fácilmente transferibles.
Al mismo tiempo, continúan las preguntas sobre las prácticas de cumplimiento. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación informó que el Grupo Huione vinculado a Camboya transfirió al menos $408 millones a través de Binance en noviembre de 2025. En abril de 2026, el senador Richard Blumenthal solicitó información al DOJ y al Departamento del Tesoro sobre informes de más de $1 mil millones en transferencias a carteras vinculadas a Irán a través de Binance.
Scott Armstrong, un exfuncionario de la Sección de Fraude del DOJ, advirtió que el cambio propuesto podría crear barreras innecesarias para las fuerzas del orden. Si Binance—controlando alrededor de dos quintos del mercado global de criptomonedas al contado—comienza a requerir solicitudes formales, las investigaciones transfronterizas podrían volverse más lentas y complejas.
