La Cámara de Diputados de Brasil está avanzando con un nuevo marco legal destinado a abordar directamente el fraude electrónico, ahora incluyendo explícitamente los criptoactivos. El influyente Comité de Finanzas y Tributación ha aprobado el Proyecto de Ley 5819/2025, el cual otorga a las autoridades el poder de congelar billeteras de criptomonedas de sospechosos y establece penas de cárcel de hasta 10 años para ciertos tipos de fraude electrónico.
El Poder Judicial Obtiene Más Poderes de Ejecución
Según el borrador de la ley, las penas por fraude cometido a través de redes sociales, teléfono, correo electrónico y otros canales digitales aumentarán de los actuales 4–8 años a 6–10 años de prisión. También se incorporan multas monetarias en la propuesta.
El nuevo marco autoriza a los jueces a imponer medidas preventivas, permitiéndoles congelar tanto cuentas bancarias como billeteras de criptomonedas sospechosas de estar involucradas en actividades fraudulentas. Los tribunales también tendrán la capacidad de restringir el acceso a bienes raíces, prohibir que los sospechosos se comuniquen con las víctimas y limitar el uso de redes sociales y sistemas de phace digital durante las investigaciones.
El proyecto de ley aprobado por el comité concede a los jueces la autoridad para congelar cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas en el curso de investigaciones de fraude electrónico, al tiempo que aumenta las penas de prisión a entre 6 y 10 años.
Si las pérdidas financieras de una víctima superan 100 veces el salario mínimo de Brasil, o si los investigadores presentan evidencia de que el sospechoso podría intentar huir, los tribunales podrán ordenar la detención preventiva. Además, si se descubre que el crimen se cometió como parte de un grupo organizado, la sentencia base se incrementará en un tercio.
El Proyecto de Ley Espera Nuevos Desafíos Legislativos
El Proyecto de Ley 5819/2025 fue introducido por el Diputado Coronel Chrisostomo y revisado por el relator del comité Kim Kataguiri. Como la cámara baja de Brasil, la Cámara de Diputados es responsable de la evaluación inicial de propuestas legislativas federales.
La propuesta ahora se someterá al Comité de Constitución, Justicia y Ciudadanía para un examen más detallado. Si recibe la aprobación allí, debe luego pasar una votación en el pleno de la Cámara de Diputados, seguida de la consideración en el Senado Federal. El paso final requiere la firma del Presidente antes de que el proyecto de ley se convierta en ley.
Brasil Intensifica la Represión contra el Crimen con Criptomonedas
Brasil está abordando los delitos relacionados con criptomonedas no solo mediante la legislación, sino también a través de extensas operaciones de aplicación de la ley. En septiembre de 2025, la policía federal lanzó la “Operación Lusocoin,” que apunta a una red acusada de lavar más de 3 mil millones de reales brasileños utilizando criptoactivos, empresas ficticias y un token propio.
Esta operación resultó en 11 arrestos y el congelamiento de activos pertenecientes a 65 personas y la organización implicada. La investigación fue citada como evidencia del enfoque cada vez más estricta de Brasil hacia los delitos financieros asociados con activos digitales.
Otros casos notables también han surgido en los últimos años. En 2022, la policía federal brasileña colaboró con las Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos para allanar propiedades vinculadas a Francisley Valdevino da Silva. Apodado el “Jeque del Bitcoin,” se alegaba que Silva estaba conectado a una red de fraude internacional que se dice recaudó alrededor de $800 millones de inversores en varios países.
Más recientemente, tres ejecutivos en el caso de alto perfil de Braiscompany recibieron sentencias de prisión que totalizan 170 años. Las autoridades informaron que este grupo defraudó a aproximadamente 20,000 inversores, causando pérdidas de 1.1 mil millones de reales, equivalente a aproximadamente $190 millones.
