En los últimos años, los titulares que vinculan al Departamento de Justicia de EE.UU. con criptomonedas han aparecido con menos frecuencia que durante la era anterior a Trump, ya que la presión regulatoria sobre la industria ha disminuido. Sin embargo, este cambio de enfoque no significa que las autoridades hayan relajado los esfuerzos para combatir el fraude en criptomonedas. El 14 de febrero, el Departamento de Justicia emitió una nueva advertencia contundente, subrayando su compromiso de proteger a los ciudadanos de un aumento en las estafas de criptomonedas.
El Día de San Valentín Trae Riesgos de Estafas de Romance con Criptomonedas
Con la llegada del Día de San Valentín, la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Norte de Ohio ha instado a los ciudadanos a mantenerse alerta ante las estafas de romance con criptomonedas. El fiscal estadounidense David M. Toepfer advirtió que los estafadores están explotando cada vez más la confianza y la emoción, especialmente durante las festividades cuando las personas pueden sentirse solas o anhelando compañía. Él enfatizó la necesidad de precaución para evitar convertirse en una nueva víctima de estos esquemas.
“Los estafadores de romance buscan su dinero, no su corazón. Se aprovechan de la confianza y la emoción, a menudo apuntando a estadounidenses ancianos e individuos vulnerables. Animamos a todos a desacelerar, verificar identidades y nunca enviar dinero a alguien que no hayan conocido en persona”, destacó Toepfer.
Cómo Operan los Estafadores
Los estafadores suelen utilizar fotografías robadas para crear perfiles falsos, haciéndose pasar por personas involucradas en carreras que convenientemente los mantienen en el extranjero, como personal militar, trabajadores en plataformas petrolíferas o aquellos dedicados al comercio internacional. Atraen a sus objetivos hacia relaciones digitales, construyendo una ilusión de romance y fiabilidad.
“Los estafadores rápidamente profesan amor o un profundo compromiso. Mueven conversaciones de plataformas de citas y redes sociales a aplicaciones de mensajería privada”, según funcionarios familiarizados con las tácticas de engaño.
Una vez establecida la confianza, los estafadores comienzan a revelar supuestas emergencias que demandan asistencia financiera urgente, a menudo con solicitudes estructuradas para evitar la detección. El Departamento de Justicia advierte al público que esté alerta ante señales reveladoras que indican un posible fraude y manipulación.
“Las señales de peligro incluyen: declaraciones de sentimientos fuertes en las primeras etapas de una relación; negarse a reunirse en persona o hacer excusas constantes para no hacerlo; repetidas solicitudes urgentes de ayuda financiera; demandas de phace en tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias bancarias; historias cambiantes y antecedentes inconsistentes; y solicitudes para aceptar o reenviar dinero o paquetes, lo que involuntariamente pueden convertir a las víctimas en ‘mulas de dinero’”, detalla la alerta.
Estas tácticas no se limitan a una sola región; estafadores con sede en Ghana, Nigeria y otros países llevan a cabo tales esquemas en todo el mundo. En Turquía, estas estafas siguen siendo frecuentes, con narrativas comunes que involucran a soldados estadounidenses supuestamente atrapados en Yemen que prometen compartir dinero con la víctima si les ayudan a transferirlo. Las apuestas financieras son sustanciales: un caso reciente en un tribunal de EE.UU. acusó a un estafador ghanés de estafar $8 millones a una víctima estadounidense, lo que hace que estos crímenes sean particularmente atractivos para bandas organizadas.
Dada la escala y sofisticación de estos esquemas, los expertos instan a una mayor precaución, especialmente al interactuar con extraños en línea. Las conversaciones aparentemente inocentes en plataformas de redes sociales pueden llevar rápidamente a la manipulación, presión y pérdidas financieras devastadoras.
El Departamento de Justicia reitera su compromiso de perseguir a los responsables de estos esquemas fraudulentos, enfatizando la necesidad de concienciación pública y vigilancia proactiva. Tomar tiempo adicional para verificar conexiones digitales y resistir la presión para realizar transacciones financieras puede marcar una diferencia decisiva para evitar ser víctima.
A medida que se acerca el Día de San Valentín, se recuerda a los estadounidenses proteger tanto sus corazones como sus billeteras, especialmente en un entorno digital donde el engaño a menudo está a solo un mensaje de distancia.
