La reciente sentencia en Estados Unidos ha vuelto a destacar la implicación de Magdaleno Mendoza en el esquema Ponzi de criptomonedas relacionado con IcomTech. Mendoza, de 56 años, recibió una sentencia de casi seis años de prisión por orquestar un esquema de reclutamiento dirigido a comunidades trabajadoras de habla hispana. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., esta decisión siguió a la admisión de culpabilidad de Mendoza en julio por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y reingreso ilegal a los EE. UU.
Sentencia de 71 Meses para Mendoza en el Caso IcomTech
Magdaleno Mendoza, designado como “promotor senior” en Estados Unidos, ha sido condenado a 71 meses de prisión por su papel crucial en las actividades de reclutamiento de inversores y expansión de la red en nombre de IcomTech. El Departamento de Justicia de EE. UU. destacó la implicación de Mendoza en un esquema de reclutamiento que específicamente apuntó a víctimas con experiencia limitada en inversiones, especialmente personas de habla hispana.
Jay Clayton, el Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, enfatizó el papel crucial de Mendoza en engañar a las víctimas inversionistas. Mencionó que la confianza dentro de las comunidades de habla hispana fue explotada a través de promesas de criptomonedas. Clayton destacó que Mendoza y otros eran partes integrales de una estructura que causó pérdidas de millones de dólares en los ahorros de personas trabajadoras.
Este juicio sigue a sentencias anteriores relacionadas con IcomTech. Según la información detallada, el fundador David Carmona recibió una sentencia de prisión de 121 meses, equivalente a casi diez años, en octubre de 2024. El ex-CEO Marco Ruiz Ochoa fue sentenciado a cinco años de prisión en enero de 2024.
Cómo la Promesa de “Ganancias Garantizadas” se Convirtió en Fraude
IcomTech fue introducido a mediados de 2018 como una empresa de minería y comercio de criptomonedas, prometiendo a los inversores ganancias garantizadas a cambio de fondos. Sin embargo, según el Departamento de Justicia de EE. UU., no se llevaron a cabo actividades reales de minería o comercio. En cambio, el esquema utilizó fondos de nuevos inversores para realizar phaces a inversores anteriores y financió los estilos de vida lujosos de los promotores.
Los documentos judiciales identificaron a Mendoza como uno de los promotores senior de IcomTech que coordinaba regularmente con Carmona y viajaba por todo EE. UU. para organizar eventos promocionales. Estos eventos fueron fundamentales para mantener la adquisición de inversores y el flujo financiero.
Refiriéndose a un anuncio anterior de la CFTC, se señaló que algunos operadores de IcomTech recaudaron al menos un millón de dólares de 190,000 individuos en EE. UU. y otros países. Además de la prisión, se ordenó a Mendoza pagar aproximadamente $790,000 en restitución y confiscar $1.5 millones. La confiscación también incluyó su interés en una propiedad en Downey, California, vinculada a sus ganancias ilícitas.
