Los reguladores de valores en Oklahoma han emitido una advertencia a los inversionistas sobre un esquema de fraude en criptomonedas sospechoso que promete rendimientos garantizados y sin riesgo. El Departamento de Valores de Oklahoma reveló que su investigación vincula esta operación con BG Wealth Sharing Ltd, junto con DSJ Exchange PTY Ltd y HQI Exchange, que han estado operando como plataformas de negociación de criptomonedas.
Operaciones no registradas generan preocupaciones
Según el Departamento, ninguna de las entidades involucradas está registrada para hacer negocios en Oklahoma. Las autoridades instaron a los inversionistas a cesar inmediatamente cualquier transferencia a estas organizaciones. Enfatizaron que el esquema recluta activamente usuarios a través de redes sociales e incentiva a los participantes a traer nuevos inversionistas mediante recompensas por referencias, un signo clásico de una operación tipo pirámide.
El Departamento de Valores de Oklahoma destacó que estas entidades nombradas carecen de registro oficial en el estado e instó a los inversionistas a dejar de enviarles dinero sin demora.
BG Wealth se presenta como un importante fondo de cobertura global, pero supuestamente cambia frecuentemente las direcciones de sus sitios web a medida que los sitios más antiguos se desconectan. A menudo, los inversionistas son dirigidos a grupos de mensajería privada y aplicaciones de terceros como Telegram para recibir más instrucciones.
Mini glosario: Un fondo de cobertura es un vehículo de inversión, típicamente para inversionistas de alto patrimonio neto o institucionales, que maneja activos usando estrategias flexibles. Telegram es una aplicación de mensajería frecuentemente usada para grupos privados e interacciones directas con la comunidad.
Reclamaciones falsas de aprobación regulatoria en múltiples estados
Funcionarios estatales señalaron que BG Wealth y DSJ Exchange han hecho declaraciones engañosas sobre estar aprobados por la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Reclamaciones similares provocaron anteriormente acciones regulatorias en estados como Washington, Hawái y Utah, donde las autoridades han ordenado detener tales actividades.
| Entidad | Reclamación clave o situación | Acción regulatoria |
|---|---|---|
| BG Wealth Sharing Ltd | Promesa de rendimientos garantizados y sin riesgo, reclamación falsa de aprobación regulatoria | Advertencia de Oklahoma |
| DSJ Exchange PTY Ltd | Reclamación falsa de aprobación regulatoria | Advertencia de Oklahoma |
| Entidades similares | Mismo patrón operativo alegado | Órdenes de cese y desista en Washington, Hawái, Utah |
El Departamento de Valores de Oklahoma sirve como la agencia pública responsable de hacer cumplir las regulaciones de valores en el estado. Advirtió que los estafadores a menudo invocan nombres de agencias oficiales sin autorización para construir la confianza y legitimidad del inversionista para sus esquemas.
Surgimiento de restricciones de retiro y costos ocultos
Las autoridades han informado que se les pide a los inversionistas que realicen phaces adicionales antes de que puedan retirar fondos. Estas tarifas a menudo se etiquetan como impuestos, comisiones o cargos de verificación. Incluso después de pagar, muchas víctimas permanecen incapaces de acceder a sus saldos.
Según relatos de víctimas, las solicitudes de retiro están vinculadas a demandas de nuevos phaces supuestamente cubriendo impuestos, comisiones o tarifas de verificación, pero los fondos permanecen inaccesibles incluso después de efectuarse los phaces.
Recientes estafas de criptomonedas descubiertas en todo Estados Unidos han seguido patrones similares. Las plataformas de comercio falsas atraen a las víctimas con la promesa de ganancias garantizadas, luego imponen cargos adicionales como condiciones para retirar fondos, un modelo que coincide estrechamente con el caso de Oklahoma.
Más recientemente, las autoridades estatales en Texas y California han señalado plataformas como Fedra Exchange y otros sitios web de comercio fraudulentos que emplean tácticas casi idénticas. Los reguladores aconsejan a los inversionistas confirmar detalles de licencia y registro a través de fuentes oficiales antes de realizar cualquier transferencia.
