Evan Tangeman, oriundo de California, ha sido sentenciado a 70 meses en una prisión federal por su papel en un robo de criptomonedas de alto perfil y lavado de dinero multiestatal. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Tangeman fue una figura clave en una red criminal responsable de robar y lavar casi $263 millones en activos digitales.
Estructura y tácticas de la red
Los documentos judiciales revelan que este grupo organizado se expandía a través de amistades construidas en plataformas de juegos en línea. Sus miembros abarcaban varios estados, incluidos California, Connecticut, Florida y Nueva York, así como ubicaciones en el extranjero. El sindicato se estructuraba con roles especializados: hackers de bases de datos, organizadores, exploradores de objetivos, impostores que se hacían pasar por personal de soporte de intercambios o de Google y personas encargadas de obtener físicamente las carteras de hardware de las víctimas.
Utilizando alias como “E”, “Tate” y “Evan|Exchanger”, Tangeman admitió haber lavado al menos $3.5 millones de criptomonedas robadas en efectivo. También reconoció el uso de identidades falsas para que el grupo pudiera alquilar casas de lujo para sus operaciones.
La Fiscal Federal Jeanine Ferris Pirro describió las actividades del grupo como un plan “impulsado por la avaricia y ejecutado con una audacia casi caricaturesca.” Enfatizó que las criptomonedas robadas financiaban gastos extravagantes, desde facturas de clubes nocturnos hasta autos de lujo y relojes costosos. Pirro también señaló que Tangeman instruyó a sus asociados para destruir pruebas después de que algunos sospechosos fueran capturados, como evidencia de su conciencia de culpabilidad.
El masivo robo de Bitcoin
El robo más notable del grupo tuvo lugar en hacesto de 2024 en Washington, D.C., cuando robaron más de 4,100 Bitcoins de un solo individuo. En ese momento, este botín valía alrededor de $230 millones; con los precios actuales, su valor supera los $321 millones. El investigador de blockchain ZachXBT identificó públicamente a los sospechosos, incluidos Malone Lam y Jeandiel Serrano, lo que llevó a las autoridades federales a arrestar y procesar rápidamente a los involucrados.
La extravagancia del grupo en el mundo real también llamó la atención. En registros a la residencia de Tangeman se descubrió un Rolls-Royce Ghost 2022 y un Porsche GT3 RS. La acusación además alega que Lam compró un Lamborghini Urus registrado a nombre de Tangeman. Algunos miembros supuestamente alquilaron mansiones en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, pagando alquileres mensuales entre $40,000 y $80,000.
La investigación se amplía
Tras la confesión de Tangeman, se añadieron tres nuevos sospechosos al caso: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar. La extensa investigación continúa, liderada conjuntamente por la Oficina de Campo de Washington del FBI y los equipos de Investigación Criminal del IRS.
Además de su condena de prisión, Tangeman recibió tres años de libertad supervisada. El Departamento de Justicia permanece estrechamente involucrado con el caso, enfatizando que crímenes organizados de activos digitales como este—parecidos al escándalo de Thodex—pueden tener conexiones internacionales.
Estos desarrollos subrayan los significativos riesgos de ciberseguridad y seguridad que enfrenta el mercado de criptomonedas. El objetivo específico de las carteras de hardware destaca la necesidad urgente de que los inversores ejerzan vigilancia.
