El Tesoro de los Estados Unidos ha dado un gran paso para interrumpir las redes financieras vinculadas a Irán congelando activos de criptomonedas por valor de $344 millones. Un comunicado publicado el viernes enfatizó que esta operación es parte del esfuerzo más amplio de Washington para cortar el acceso de Irán al sistema financiero global.
Sanciones dirigidas a monederos criptográficos vinculados a Irán
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció en la plataforma de redes sociales X que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó varios monederos de criptomonedas, ya sea con sede en Irán o que brindan apoyo a entidades iraníes. Estas medidas incluyen restringir el acceso a múltiples monederos digitales y congelar activos cripto cuyo total es de $344 millones.
“Continuaremos rastreando los fondos que el régimen de Teherán intenta mover al extranjero y apuntaremos a cada canal financiero a disposición del régimen”, dijo Bessent, subrayando la determinación de los Estados Unidos de seguir el flujo de activos fuera de las fronteras de Irán.
Bessent también señaló que esta operación es solo un componente de una iniciativa estratégica más amplia llamada “Furia Económica”, destinada a cortar a la administración iraní del financiamiento internacional.
Tether pone en la lista negra $344 millones en la red Tron
Justo un día antes del anuncio del Tesoro, el emisor prominente de stablecoins, Tether, colocó dos direcciones que contenían un total de $344 millones USDT en la red Tron en su lista negra. Tras la acción de Tether, el gobierno de EE. UU. confirmó que también había congelado activos cripto del mismo valor.
Una fuente oficial en EE. UU. declaró que estos monederos digitales estaban directamente conectados al gobierno iraní y habían realizado transacciones con intercambios que operan dentro de Irán. Según se informa, las autoridades están rastreando direcciones intermediarias vinculadas a monederos asociados con el Banco Central de Irán. El Tesoro cree que el banco central de Irán depende cada vez más de activos digitales para ocultar sus actividades transfronterizas.
Preocupaciones sobre evasión de sanciones mediante cripto
Según los funcionarios, Irán ha intensificado recientemente sus esfuerzos para ocultar transferencias transfronterizas y eludir las sanciones internacionales empleando modelos complejos de movimiento de criptomonedas. Las autoridades de EE. UU. afirman que están respondiendo con medidas más fuertes contra tanto las empresas fachada tradicionales como las transacciones de activos digitales usadas para evadir la supervisión.
Además, el Departamento del Tesoro ha agregado a Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, una refinería independiente con sede en China, a su lista de sanciones. La agencia declaró que esta compañía desempeña un papel fundamental en la red comercial de petróleo de Irán. Hengli Petrochemical es reconocida como un líder en el negocio petroquímico en el sector energético de China.
Las instituciones afiliadas al Tesoro continúan colaborando con empresas de análisis de blockchain y, lo más importante, con instituciones financieras como intercambios de criptomonedas, para detectar flujos financieros ilícitos en tiempo real.
