El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está enfrentando a los desarrolladores de Tornado Cash, una entidad destacada en el ámbito de las criptomonedas, con graves acusaciones. Roman Storm había solicitado el desestimiento de la acusación que los incrimina. Sin embargo, el tribunal rechazó su solicitud de desestimar los cargos. Entonces, ¿de qué se les acusa?
¿De qué acusa el DOJ a los fundadores de Tornado Cash?
El DOJ acusa a los desarrolladores de Tornado Cash de conspirar para lavar dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violar las leyes de sanciones. Específicamente, se alega que el Grupo Lazarus de Corea del Norte y organizaciones criminales similares lavaron fondos a través del mezclador de criptomonedas. Estas acusaciones han desencadenado una serie de debates dentro de la comunidad cripto.
Como se destacó en el anuncio de Tornado Cash, la plataforma utiliza una tecnología “revolucionaria, libre de vigilancia basada en criptografía fuerte para permitirte enviar criptomoneda Ethereum ¡100% anónimamente!” Esta afirmación ahora queda bajo la sombra de estas graves acusaciones.
Se señalan violaciones de sanciones
En una presentación judicial el viernes, el DOJ declaró que los fundadores y desarrolladores del proyecto habían abandonado las capacidades de control y definieron al mezclador cripto Tornado Cash como un transmisor de dinero. Esto significa transferir cantidades fijas de depósitos de clientes, violando así las sanciones. Se señala que los desarrolladores están acusados de conspirar para operar el servicio.
La defensa alega que los desarrolladores perdieron el control y no tenían acceso para evitar que las organizaciones criminales usaran el servicio. Sin embargo, el DOJ argumenta que simplemente desarrollar código para un proyecto no equivale a operar una organización que lava dinero.
Cofundador de Tornado Cash sigue prófugo
Mientras Roman Storm se prepara para su comparecencia en la corte en septiembre de 2024, el cofundador y desarrollador Semenov sigue prófugo. Storm fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y fue acusado en hacesto de 2023.
A medida que los desarrolladores de Tornado Cash enfrentan estos cargos, encienden un debate serio sobre cómo se configurará el marco legal para las criptomonedas y qué futuro les espera a proyectos similares. En los próximos días, veremos el resultado de estos debates. Sin embargo, los problemas relacionados con las violaciones de sanciones son perseguidos especialmente en EE.UU., con el país realizando movimientos significativos para hacer cumplir el cumplimiento.
