Fiscales federales en Georgia han presentado cargos contra Edward Zimbardi, quien está acusado de orquestar un fraude de inversión en criptomonedas que captó más de $165 millones de miles de inversores. Zimbardi, de 59 años y residente en Flowery Branch, Georgia, fue devuelto a los Estados Unidos tras su deportación de Fiji el 14 de hacesto de 2026. Compareció ante un juez magistrado federal en Los Ángeles, donde los fiscales solicitaron que permaneciera bajo custodia mientras avanza el caso.
Cómo Operaba El Programa de Criptomonedas
Zimbardi presuntamente promovió un esquema de inversión conocido como The Crypto Program entre junio de 2022 y hacesto de 2023. Informó a los inversores que podían comprar paquetes de publicidad pagados con criptomonedas, prometiendo un retorno garantizado del 25% mensual. Los fiscales afirman que, en lugar de invertir en publicidad, Zimbardi utilizó más de $34 millones en operaciones de divisas extranjeras de alto riesgo, lo que resultó en pérdidas significativas.
Los fondos de nuevos participantes fueron usados supuestamente para pagar a inversores anteriores, característico de un esquema Ponzi. Las autoridades dicen que miles de individuos enviaron criptomonedas a billeteras controladas por Zimbardi, creyendo que sus inversiones eran seguras y altamente rentables. En total, el programa supuestamente recaudó más de $165 millones.
El Fiscal Federal Theodore Hertzberg declaró que Zimbardi engañó a la gente con falsas promesas de retornos extraordinarios, luego desvió fondos de los inversores hacia gastos personales, operaciones riesgosas, y phaces a participantes anteriores.
Los fiscales alegan que Zimbardi gastó al menos $10 millones en gastos personales, incluyendo la compra de una casa para su hijo, la adquisición de vehículos de lujo, y phaces de manutención a su exesposa.
Mini diccionario: Un esquema Ponzi es un tipo de fraude de inversión donde los retornos a inversores anteriores se pagan con dinero de nuevos inversores, en lugar de con las ganancias obtenidas por la operación de un negocio legítimo.
Colapso, Evasión y Arresto
El presunto esquema Ponzi colapsó en hacesto de 2023, dejando a los inversores incapaces de recuperar sus fondos. Tras el fracaso, Zimbardi viajó a lugares incluyendo Hawái, estableciéndose finalmente en Fiji en 2025 una vez que fue consciente de la investigación del FBI sobre sus actividades.
Zimbardi permaneció en Fiji por más de un año. En mayo de 2026, decidió no asistir a la boda de su hijo en Virginia, sospechando que agentes federales intentarían arrestarlo en el evento. Sus sospechas fueron correctas, ya que las autoridades esperaban por él en el lugar de la boda.
El 14 de hacesto de 2026, tras conocer los cargos federales de EE.UU. contra él, funcionarios de Fiyi deportaron a Zimbardi de vuelta a los Estados Unidos. El esfuerzo de extradición fue coordinado por autoridades de EE.UU. y Fiyi.
Según el Agente Especial a Cargo del FBI Marlo Graham, Zimbardi supuestamente huyó más de 11,700 kilómetros al sur del Pacífico tras el colapso, pero las agencias de aplicación de la ley trabajaron juntas para traerlo de vuelta para su enjuiciamiento.
Cargos e Investigación en Curso
Un gran jurado federal acusó a Zimbardi el 8 de julio de 2026, imputándole doce cargos de fraude electrónico, doce cargos de lavado de dinero, y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El FBI está instando a cualquiera que haya invertido en The Crypto Program a enviar su información a través del portal de informes de víctimas de la oficina y proporcionará actualizaciones de restitución a las personas afectadas en un momento posterior.
El caso está siendo investigado por el FBI, con apoyo del Departamento de Estado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), y agencias colaboradoras en Fiyi.
Zimbardi no ha sido condenado, y se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad en el tribunal.
